603806 沪市 福斯特

 证券代码：603806        证券简称：福斯特        公告编号：2020-078
            杭州福斯特应用材料股份有限公司

          第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况

  杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议于 2020 年 10 月 14 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知于 2020 年 10 月 8 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出
席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

    （一）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

  根据公司董事会提名委员会审核通过，同意提名刘梅娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

  上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

  同意公司于 2020 年 10 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会，具体事宜
详见股东大会通知。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


  特此公告。

                                杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                                                二零二零年十月十五日
刘梅娟女士简历：

  刘梅娟：中国国籍，1970 年 1 月出生，博士研究生学历，教授职称。1995
年至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学专业负责人。刘梅娟女士现任浙江聚力文化发展股份有限公司独立董事。