证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-042
瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27
日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。相关议案尚需提交股东大会审议。
根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律规定及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意公司对《瑞斯康达科技发展股份有公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《瑞斯康达科技发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订，公司监事会同意对《瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容请见附件。
特此公告。
附件一：《公司章程》修订对照表
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日
附件一：《公司章程》修订对照表
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京瑞斯康达科 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京瑞斯康达科技发展有限
技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司整体变更设立的股份有限公司。
公司以发起方式设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记。 公司以发起方式设立，在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营
业执照号 911101087003918234。
新增第十二条，后续条目序号相应顺延 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上 有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
的股东，将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 国证监会规定的其他情形的除外。
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益 者其他具有股权性质的证券。
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向
带责任。 人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报
监事的报酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项； （十二）审议批准本章程第四十三条规定的担保事项；
（十三）审议公司在连续 12 个月内购买、出售重大资产金额经累计 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产累计金额超过公司最近一期经计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，以及本章程第四十 审计总资产 30%的事项；
三条规定的交易事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议股权激励计划； （十六）审议批准每年度内借款发生额（包括贷款转期、新增流动资金贷款和
（十六）审议批准每年度内借款发生额（包括贷款转期、新增流动资 新增长期贷款）在上年度经审计的公司净资产 50%以上（含 50%）的借款事项金贷款和新增长期贷款）在上年度经审计的公司净资产 50%以上（含 及与其相关的资产抵押、质押事项；
50%）的借款事项及与其相关的资产抵押、质押事项； （十七）审议达到下列标准之一的交易事项（受赠现金资产除外）：
（十七）对因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最
的情形收购本公司股份作出决议； 近一期经审计总资产的 50%以上；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者
会决定的其他事项。 为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个 3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
人代为行使。 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
金额超过 500 万元；
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（十八）审议达到下列标准之一的财务资助事项（资助对象为公司合并报表范
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