2023 年第一次临时股东大会会议材料
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议材料
股票代码：603803
2023 年 10 月
目 录
会 议 须 知...... - 2 -
会 议 议 程...... - 3 -
议案1：关于修订《公司章程》的议案 ...... - 5 -
议案2：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... - 6 -
议案3：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... - 7 -
议案4：关于修订《监事会议事规则》的议案 ...... - 8 -
议案5：关于修订《独立董事制度》的议案 ...... - 9 -
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2023年11月9日17:00前按会议通知中的登记方法办理参加会议手续；并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于11月13日下午14:00前到北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、本次会议审议议案中，议案1为特别决议议案，其他均为普通决议议案。
六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2023年11月13日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
会 议 议 程
一、 现场会议时间：2023年11月13日（星期一）14:30
二、 现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达
大厦A206会议室
三、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、 网络投票时间：2023年11月13日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、 召集人：瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
六、 会议主持人：董事长任建宏
七、 会议议程：
1、参会股东、股东代表签到登记
2、宣布现场会议开始
3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
4、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
5、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
6、现场会议审议议案
序号 议案名称
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事制度》的议案
7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
8、现场投票表决
9、休会，统计现场投票结果
10、宣布现场及网络表决结果
11、律师宣布法律意见书
12、宣布会议结束
议案1：
瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律规定及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
《公司章程》修订对照表详见附件。修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程（2023年10月修订）》。
该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2023年11月13日
议案2：
瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
为维护公司股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，现拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。
修订后的《股东大会议事规则》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司股东大会议事规则（2023年10月修订）》。
该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2023年11月13日
议案3：
瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
为明确公司董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，现拟对公司《董事会议事规则》进行修订。
修订后的《董事会议事规则》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会议事规则（2023年10月修订）》。
该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2023年11月13日
议案4：
瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东：
为明确公司监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，现拟对公司《监事会议事规则》进行修订。
修订后的《监事会议事规则》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会议事规则（2023年10月修订）》。
该议案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。
瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会
2023年11月13日
议案5：
瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于修订《独立董事会制度》的议案
各位股东：
为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，推动形成更加科学的独立董事制度体系，提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现对公司《独立董事制度》相关条款进行修订。
修订后的《独立董事制度》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事制度（2023年10月修订）》。
该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2023年11月13日
2023 年第一次临时股东大会会议材料
附件：《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》修订对照表
《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京瑞斯康达科 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京瑞斯康达科技发展有
技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。 限公司整体变更设立的股份有限公司。
公司以发起方式设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登 公司以发起方式设立，在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营
记。
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