证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-027
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2018年5月15日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯
康达大厦A206会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 271,761,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 64.5429
总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高磊先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事郑翔先生、独立董事彭扬先生因工
作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘壮先生因工作原因未出席本次股
东大会；
3、公司董事会秘书、副总经理王曙立先生出席本次股东大会；副总经理张
羽女士、副总经理杨锐先生、副总经理夏春霞女士、副总经理朱雪梅女士、副总经理关洪峰先生、财务负责人于洪波女士列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 271,761,200 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：《瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 271,761,200 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
3、议案名称：《瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 271,761,200 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
4、议案名称：《瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 271,761,200 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
5、议案名称：《瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年度财务审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 271,761,200 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
6、议案名称：《瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 271,761,200 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
7、议案名称：《瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年度财务决算和2018年
财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 271,761,200 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司2017年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 271,761,200 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
9、议案名称：《关于补选郝爽先生为公司第三届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 271,761,200 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 271,761,200 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 70,412,025 99.9994 400 0.0006 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度
及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 271,761,200 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
13、 议案名称：《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 271,761,200 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
14、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 271,761,200 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修改<瑞斯康达科技发展股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
