证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-067
志邦家居股份有限公司
2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权
股份来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的股票期权数量 450.00 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 43,654.7813 万股的 1.03%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”、“公司”或“本公司”）
上市日期：2017 年 6 月 30 日
注册地址：安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号
注册资本：人民币 43,654.7813 万元
法定代表人：孙志勇
所属证监会行业分类：制造业-家具制造业
主营业务：公司的主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务。
（二）最近三年主要业绩情况
单位：万元 币种：人民币
主要会计数据 2022 年 2021 年 2020 年
营业收入 538,877.97 515,279.78 384,044.46
归属于上市公司股东的净利润 53,671.95 50,552.11 39,544.41
归属于上市公司股东的扣除非 49,758.29 46,010.38 35,875.10
经常性损益的净利润
2022 年末 2021 年末 2020 年末
归属于上市公司股东的净资产 287,861.05 259,098.22 222,799.34
总资产 577,742.18 529,805.50 412,824.20
归属于上市公司股东的每股净 9.23 8.30 9.98
资产（元/股）
主要财务指标 2022 年 2021 年 2020 年
基本每股收益（元/股） 1.7560 1.6202 1.2589
稀释每股收益（元/股） 1.7560 1.6202 1.2589
扣除非经常性损益后的基本每 1.6280 1.4746 1.1420
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 19.91 21.16 19.17
扣除非经常性损益后的加权平 18.46 19.26 17.39
均净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况
1、董事会构成
公司本届董事会由 9 名董事构成；
2、监事会构成
公司本届监事会由 3 名监事构成；
3、高级管理人员构成
公司现任高级管理人员 6 名。
二、本激励计划的目的
（一）本计划的目的
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司中高层管理人员及核心骨干。充分调动其积极性和创造性，有效提升 核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实 现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“证券法”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
（二）其他股权激励计划及长期激励机制的简要情况
截至本激励计划草案公告日，公司 2023 年限制性股票激励计划尚在有效期
内。2023 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于<志邦家
居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司
于 2023 年 5 月 17 日向激励对象授予限制性股票，并于 2023 年 6 月 8 日完成了
限制性股票的登记工作。
本激励计划与公司正在实施的 2023 年限制性股票激励计划相互独立，分别系根据公司各个阶段的需求制定方案并执行。
三、本激励计划的激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为股票期权。
股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
四、股票期权的数量
本激励计划拟授予的股票期权数量 450.00 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 43,654.7813 万股的 1.03%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
截至本激励计划草案公告日，2023 年限制性股票激励计划尚在有效期内，2023 年限制性股票激励计划中授予限制性股票 436.7742 万股（2023 年限制性股票激励计划授予数量为 311.9816 万股，由于 2022 年度权益分派的实施，该部分
权益调整为 436.7742 万股）。本次拟授予股票期权 450.00 万份，2023 年限制性
股票激励计划和 2023 股票期权激励计划合计授予权益 886.7742 万份/万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 43,654.7813 万股的 2.03%。
本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。
五、激励对象的范围及分配
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司（含控股子公司，下同）任职的中高层管理人员及核心骨干（不包括独立董事、监事）。
（二）激励对象的范围
本激励计划授予股票期权的激励对象共计 413 人（占公司截止 2022 年底员
工总数 5,151 人的 8.02%），包括：
1、中高层管理人员；
2、核心骨干。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，也不包括《管理办法》第八条规定不适合成为激励对象的人员。
所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或控股子公司签署劳动合同或聘用合同。
（三）激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后，将在股东大会召开前，通过公司网站或者其他途径在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。本激励计划经股东大会批准后，董事会可在激励对象范围内调整激励对象，经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（四）激励对象获授的股票期权分配情况
本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的股票期权 占本激励计划 占本激励计划
职务 数量(万股) 授予股票期权 公告日股本总
总数的比例 额的比例
中高层管理人员及核心骨干 450.00 100.00% 1.03%
（413 人）
合计（413 人） 450.00 100.00% 1.03%
注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
六、股票期权行权价格及确定方法
（一）股票期权的行权价格
本激励计划股票期权的行权价格为每份 19.28 元，即满足授予条件后，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以每份 19.28 元的价格购买 1 股公司股票的权利。
（二）股票期权的行权价格的确定方法
本激励计划的股票期权的行权价格不低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高者：
1、本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股
票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）每股 24.10 元的 80%，为每股 19.28 元；
2、本激励计划草案公告前 120 个交易日公司股票交易均价（前 120 个交易
日股票交易总额/前 120 个交易日股票交易总量）每股 22.99 元的 80%，为每股
18.40 元。
（三）定价合理性说明
本次股票期权行权价格的定价依据参考了《管理办法》第二十九条的规定，定价方式以促进公司发展、维护股东利益、稳定核心团队为根本目的，本着“重点激励、有效激励”的原则予以确定。本次采用自主定价方式依据如下：
近年来地产行业面临严峻考验，受上游房地产行业压力传导，公司业务受到一定程度的影响。公司业务主要以经销模式和大宗模式为主，为了保障大宗业务有序发展，公司始终以风险控制为首要因素平衡市场规模，承受近年来因客户结构调整带来的终端价格挤压及原材料持续高位的双重压力，市场环境挑战增加。面对复杂的竞争环境，扩大内需战略成为“保障经济平稳运行，增强经济内生动
力与经济活力”的主要引擎。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，在扩内需、促消费中的作用突出。公司以创造用户价值为核心，坚持加大技术和产品研发投入，持续完善产品线，以差异化产品及服务赢得客户，为公司业务稳健发展提供有力保障，符合当下倡导政策。
公司所处行
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