证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-032
志邦家居股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,825,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.1419
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以
现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。
本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书孙娟女士、财务总监刘柱先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 168,794,714 99.9818 500 0.0002 30,060 0.0180
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 168,794,714 99.9818 500 0.0002 30,060 0.0180
3、 议案名称：2022 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 168,794,714 99.9818 500 0.0002 30,060 0.0180
4、 议案名称：2022 年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 168,794,714 99.9818 500 0.0002 30,060 0.0180
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 168,824,774 99.9997 500 0.0003 0 0
6、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 168,794,714 99.9818 500 0.0002 30,060 0.0180
7、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 167,606,796 99.2782 1,218,478 0.7218 0 0
8、 议案名称：关于会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 168,824,774 99.9997 500 0.0003 0 0
9、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 168,793,974 99.9814 31,300 0.0186 0 0
10、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 168,793,974 99.9814 31,300 0.0186 0 0
11、 议案名称：关于 2022 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 168,794,714 99.9818 500 0.0002 30,060 0.0180
12、 议案名称：关于修改公司章程相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 168,824,774 99.9997 500 0.0003 0 0
13、 议案名称：关于确认 2022 年度董事、监事人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 168,824,774 99.9997 500 0.0003 0 0
14、 议案名称：关于《志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 166,540,417 99.2744 1,217,178 0.7256 0 0
15、 议案名称：关于制定《志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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