证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2022-017
志邦家居股份有限公司
四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 26 日
14：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2022
年 4 月 15 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇
主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
（三）审议通过《2021 年财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
（四）审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
（五）审议通过《2021 年独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案
（六）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2021 年年度报告》及《2021 年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
（八）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 6.0 元（含税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的
议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（十五）审议通过《关于全资子公司投资建设志邦家居“4.0 智能工厂”项目的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于全资子公司投资建设志邦家居“4.0 智能工厂”项目的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案
（十八）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于变更公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于变更公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司 100%控股合伙企业向参股公司提供财务资助的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于向参股公司提供财务资助的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（二十一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司证券事务代表变更的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（二十二）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
三、备查文件
志邦家居股份有限公司四届董事会第七次会议决议
特此公告
志邦家居股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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