603801 沪市 XD志邦家

证券代码：603801              证券简称：志邦家居          公告编号：2021-052
                志邦家居股份有限公司

            四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 11
日下午 13：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通
知于 2021 年 9 月 30 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董
事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已达成公司《2020 年限制性股票激励计划》的规
定，第一个限售期已届满，且未发生不得解除限售的情形。公司董事会认为限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司为 202 名符合解除限售资格的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售限制性股票 3,237,500 股。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

    三、备查文件

    志邦家居股份有限公司四届董事会第四次会议决议

    特此公告

                                                      志邦家居股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 11 日