603801 沪市 XD志邦家

证券代码：603801              证券简称：志邦家居          公告编号：2021-008
                志邦家居股份有限公司

          三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二十三次会议于 2021 年 3 月 22
日下午 14：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通
知于 2021 年 3 月 9 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事
长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2020 年年度报告》及《2020 年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《2020 年度总裁工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

    （四）审议通过《2020 年财务决算报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

    （五）审议通过《2020 年独立董事述职报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案

    （六）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

    公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 8.0 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转 4 股。剩余未分配利润结转以后
年度分配。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议
案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体上的《关于为子公司提供担保的公告》。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的公告》。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案

    （十四）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    三、备查文件

    志邦家居股份有限公司三届董事会第二十三次会议决议

    特此公告

                                                      志邦家居股份有限公司董事会
                                                            2021 年 3 月 22 日