证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2020-028
志邦家居股份有限公司
三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”） 三届董事会第十九次会议于 2020 年 4 月 15
日下午 14：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通
知于 2020 年 4 月 2 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事
长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
（四）审议通过《2019 年财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
（五）审议通过《2019 年独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案
（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
公司拟以实施 2019 年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 6.6 元（含税），公司 2019 年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议
案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020年日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过 1 亿
元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（十二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于为子公司提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的议案》》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的议案》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
三、备查文件
志邦家居股份有限公司三届董事会第十九次会议决议
特此公告
志邦家居股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日
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