证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-016
志邦家居股份有限公司
三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第八次会议于2019年4月2日下午14：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2019年3月26日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
（三）审议通过《2018年财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
本公司拟以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.6元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于调整独立董事薪酬的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于确认2018年度日常关联交易超出预计部分的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于确认2018年度日常关联交易超出预计部分的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十六）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十七）审议通过《独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十八）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
三、备查文件
志邦家居股份有限公司三届董事会第八次会议决议
特此公告
志邦家居股份有限公司董事会
2019年4月2日
