证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-011
志邦厨柜股份有限公司
二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会第十六次会议于2018
年3月15日下午2：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101
会议室召开，会议通知于2018年3月4日发出。会议应参与投票董事9人，实
际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序
符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《2017年年度报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2017年年度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
4、审议通过《2017年财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《2017年度利润分配方案》
本公司2017年度权益分派方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,
向全体股东每10股派6.0元人民币现金(含税)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过30,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过《关于全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲 180
新厂项目的议案》
全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲180新厂项目，拟在“安
徽长丰双凤经济开发区”工业用地新建生产车间及购置生产设备，新建一条年产28 万套整体衣柜的生产线。总建筑面积 106,201.50 平方米，总投资暂定为约100,000万元。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲180新厂项目的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2017年度股东大会的通知》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
三、备查文件
志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十六次会议决议。
特此公告
志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年3月15日
