证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-069
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月11日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，为进一步提高公司融资效率，完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
修订前： 修订后：
第八十二条 董事、监事候选 第八十二条 董事、监事候选人名
人名单以提案的方式提请股东大会 单以提案的方式提请股东大会表决。
表决。 涉及下列情形的，股东大会在董
当控股股东及实际控制人控制 事、监事的选举中应当采用累积投票
的股东合并持有公司股权超过 30% 制：
（含）的时候，股东大会就选举董 （一）公司选举 2 名以上独立董事
事、监事进行表决时，根据本章程 的；
的规定或者股东大会的决议，应当 （二）公司单一股东及其一致行动
实行累积投票制。 人拥有权益的股份比例在 30%以上。
累积投票方式是指股东（包括 累积投票方式是指股东（包括股东
股东代理人）以其拥有的有表决权 代理人）以其拥有的有表决权的股份数 的股份数额和拟当选的董事或监事 额和拟当选的董事或监事人数相乘之积 人数相乘之积为表决权票数并将该 为表决权票数并将该表决权票数累积起
表决权票数累积起来投给一个候选 来投给一个候选人或分别投给任何数量人或分别投给任何数量候选人的投 候选人的投票方式。在累积投票方式票方式。在累积投票方式下，每一 下，每持有一股即拥有与每个议案组下有表决权的股份享有与拟当选董事 应选董事或者监事人数相同的选举票或监事人数相等数量的表决权票 数。股东拥有的选举票数，可以集中投
数。 给一名候选人，也可以投给数名候选
董事会应当向股东公告候选董 人。
事、监事的简历和基本情况。 股东大会以累积投票方式选举董事
本条中所指的监事及监事候选 的，独立董事和非独立董事的表决应当人不包括应由职工代表民主选举产 分别进行，并根据应选董事、监事人
生的监事及监事候选人。 数，按照获得的选举票数由多到少的顺
序确定当选董事、监事。
董事会应当向股东公告候选董事、
监事的简历和基本情况。
本条中所指的监事及监事候选人不
包括应由职工代表民主选举产生的监事
及监事候选人。
第一百零七条 第一百零七条
…… ……
（十七）法律、行政法规、部 （十七）法律、行政法规、部门规
门规章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设审计委员会，并根据 公司董事会设审计委员会，并根据
需要设立战略、提名、薪酬与考核 需要设立战略、提名、薪酬与考核等相等相关专门委员会。专门委员会对 关专门委员会。专门委员会对董事会负董事会负责，依照本章程和董事会 责，依照本章程和董事会授权履行职授权履行职责，提案应当提交董事 责，提案应当提交董事会审议决定。专会审议决定。专门委员会成员全部 门委员会成员全部由董事组成，其中审由董事组成，其中审计委员会、提 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委名委员会、薪酬与考核委员会中独 员会中独立董事占多数并担任召集人，立董事占多数并担任召集人，审计 审计委员会的召集人为会计专业人士，委员会的召集人为会计专业人士， 审计委员会成员应当为不在公司担任高
董事会负责制定专门委员会工作规 级管理人员的董事。董事会负责制定专
程，规范专门委员会的运作。 门委员会工作规程，规范专门委员会的
…… 运作。
……
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款未发生变化。《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。本次修改尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2023 年 10 月 12 日
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