603800 沪市 道森股份

证券代码：603800          证券简称：道森股份      公告编号：2023-036
          苏州道森钻采设备股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  鉴于2023年2月中国证券监督管理委员会及上海证券交易所发布全面实行股票发行注册制制度规则，为进一步提高公司融资效率，完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

              修订前：                          修订后：

 第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
 告工作；                          告工作；

 （二）执行股东大会的决议；        （二）执行股东大会的决议；

 （三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
 案；                              案；

 （四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
 决算方案；                        决算方案；

 （五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
 补亏损方案；                      补亏损方案；

 （六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；                      形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易、对外捐赠等事项；              易、对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定 财务负责人等高级管理人员，并决定
其报酬事项和奖惩事项；            其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；  （十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；    （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；    （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换 （十四）向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所；        为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报 （十五）听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作；              并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十六）公司年度股东大会可以授权
本章程授予的其他职权。            董事会决定向特定对象发行融资总额
  公司董事会设审计委员会，并根 不超过人民币三亿元且不超过最近一据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 年末净资产百分之二十的股票，该授相关专门委员会。专门委员会对董事 权在下一年度股东大会召开日失效；会负责，依照本章程和董事会授权履 （十七）法律、行政法规、部门规章或行职责，提案应当提交董事会审议决 本章程授予的其他职权。
定。专门委员会成员全部由董事组成，    公司董事会设审计委员会，并根其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 据需要设立战略、提名、薪酬与考核等考核委员会中独立董事占多数并担任 相关专门委员会。专门委员会对董事召集人，审计委员会的召集人为会计 会负责，依照本章程和董事会授权履
 专业人士。董事会负责制定专门委员 行职责，提案应当提交董事会审议决 会工作规程，规范专门委员会的运作。 定。专门委员会成员全部由董事组成，
    超过股东大会授权范围的事项， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
 应当提交股东大会审议。            考核委员会中独立董事占多数并担任
                                  召集人，审计委员会的召集人为会计
                                  专业人士。董事会负责制定专门委员
                                  会工作规程，规范专门委员会的运作。
                                      超过股东大会授权范围的事项，
                                  应当提交股东大会审议。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款未发生变化。《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。本次修改尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                  苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日