603800 沪市 道森股份

证券代码：603800        证券简称：道森股份        公告编号：2021058
          苏州道森钻采设备股份有限公司

          第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2021 年 11 月 5 日上午 9：30 在公司阳澄湖办公楼二楼会议室召开。会议
应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长舒志高先生主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

    一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
        及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意公司对“公司产能建设项目”和“越南机加工工厂建设项目”结项，以及终止“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”，并将结项节余资金和终止项目剩余资金永久补充流动资金。

    该事项需提交股东大会审议通过。

    特此决议。

                                  苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 6 日