证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-060
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 18 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603800 道森股份 2021/11/11
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：江苏道森投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
39.15%股份的股东江苏道森投资有限公司，在 2021 年 11 月 3 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1） 《关于部分募投项目结项和部分募投项目终止并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司于 2021 年11月6 日在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《道森股份关于部分募投项目结项和部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2021-061）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 30 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 18 日10 点 00 分
召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 16 号道森公司二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
至 2021 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司实际控制人申请豁免自愿性限售承诺的议案 √
2 关于部分募投项目结项和部分募投项目终止并将剩余 √
募集资金永久补充流动资金的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案 1 已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。议案 2 已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会
议审议通过。相关会议决议分别于 2021 年 10 月 30 日、2021 年 11 月 6 日刊登
于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：江苏道森投资有限公司、宝业机械（BAOYEMACHINERY,INC.）、苏州科创投资咨询有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州道森钻采设备股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司实际控制人申请豁免自愿性限
售承诺的议案
2 关于部分募投项目结项和部分募投项目
终止并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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