证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019011
苏州道森钻采设备股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2019年4月3日以电子邮件方式送达全体董事，于2019年4月15日上午9：30在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司2018年度报告及摘要》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案自董事会审议通过之日起生效。
四、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司2019年度财务预算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于报出公司2018年度财务报告的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案自董事会审议通过之日起生效。
八、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年归属于母公司股东的净利润8,906.81万元，截止2018年年底母公司累计可供股东分配的利润为198,975.50万元。
拟按2018年末总股本20,800万股为基数，每10股派发股利5.00元（含税）实施现金分红，支付现金股利总额为10,400万元，剩余未分配利润结转后续分配。2018年度不进行送股及资本公积金转增股本。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议。
九、《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议。
十、《公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案自董事会审议通过之日起生效。
十一、《关于向间接子公司增资的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案自董事会审议通过之日起生效。
十二、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案自董事会审议通过之日起生效。
十三、《关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议。
十四、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议。
十五、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案自董事会审议通过之日起生效。
十六、《关于设立海外全资子公司的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2019年4月15日
