证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2018007
苏州道森钻采设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“道森股份”）第三届董事会第一次会议通知于2018年3月18日以电子邮件方式送达全体董事，于2018年3月28日上午9:30以现场与通讯结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举舒志高为公司董事长。该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于确定公司第三届董事会各专门委员会人员组成的议案》。
薪酬与考核委员会由甘培忠、张胜、邹利明三位董事组成，其中董事甘培忠担任薪酬与考核委员会主任委员。
提名委员会由李文莉、甘培忠、舒志高三位董事组成，其中董事李文莉担任提名委员会主任委员。
战略委员会由舒志高、邹利明、甘培忠三位董事组成，其中董事舒志高担任战略委员会主任委员。
审计委员会由张胜、李文莉、周嘉敏三位董事组成，其中董事张胜担任审计委员会主任委员。
该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，聘任邹利明为公司总经理，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提名，聘任刘建同、李树林、庄会涛、王骋、裘伟斌为公司副总经理，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。
经总经理提名，聘任李树林为公司总工程师，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，聘任王骋为公司董事会秘书，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总经理提名，聘任邹利明为公司财务总监，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经总经理提名，聘任方骏忠为公司证券事务代表，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
经公司控股股东、中证中小投资者服务中心等提议，对现行《公司章程》相关条款进行修改，并授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
《公司章程》修订的情况如下：
修订前 修订后
第八十二条 董事、监事候选人名单以
第八十二条 董事、监事候选人名单以 提案的方式提请股东大会表决。
提案的方式提请股东大会表决。
当控股股东及实际控制人控制的股东
股东大会就选举董事、监事进行表决 合并持有公司股权超过30%（含）的时
时，根据本章程的规定或者股东大会的 候，股东大会就选举董事、监事进行表
决议，可以实行累积投票制。 决时，根据本章程的规定或者股东大会
的决议，应当实行累积投票制。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《公司2017年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。该议案自董事会审议通过
之日起生效。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《公司2018年度财务预算报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于报出公司2017年度财务报告的议案》, 该议案自董事
会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
17、审议通过《公司2017年度利润分配及转增股本的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司将按2017
年末总股本20,800万股为基数，每10股派现金股利人民币1元（含税），共计
派发股利人民币2,080万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年不实施资
本公积金转增及派送股票股利。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。
18、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。
19、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》，该议案自董事会审
议通过之日起生效。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
20、审议通过《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。
21、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。
22、审议通过《关于向间接全资子公司增资的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
23、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，该议案自董事
会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2018年3月28日
