证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2022-081
浙江华友钴业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友钴
业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 494,524,804
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.4928
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案 5 关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华已回避表决，议案 6 关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华已回避表决，议案 19 关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事沈建荣先生、陶忆文女士因工作原因未
能出席会议；
3、董事会秘书李瑞先生出席会议；副总经理周启发先生，副总经理、财务总监
胡焰辉先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 494,476,984 99.9903 8,420 0.0017 39,400 0.0080
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 494,476,984 99.9903 8,420 0.0017 39,400 0.0080
3、 议案名称：《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 494,476,984 99.9903 8,420 0.0017 39,400 0.0080
4、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 494,440,004 99.9828 45,400 0.0091 39,400 0.0081
5、 议案名称：《关于 2021 年度关联交易情况审查的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,460,767 99.9035 202,169 0.0965 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,460,767 99.9035 202,169 0.0965 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 494,518,484 99.9987 6,320 0.0013 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 494,316,535 99.9578 205,069 0.0414 3,200 0.0008
9、 议案名称：《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 493,704,121 99.8340 754,383 0.1525 66,300 0.0135
10、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2022 年融资授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,452,043 96.9520 15,072,761 3.0480 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 464,728,557 93.9747 29,796,247 6.0253 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司及子公司 2022 年发行非金融企业债务融资工具的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 471,532,138 95.3505 12,640,737 2.5561 10,351,929 2.0934
13、 议案名称：《关于公司及子公司 2022 年远期结售汇、货币掉期、外汇期
权等业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 494,320,535 99.9586 204,269 0.0414 0 0.0000
14、 议案名称：《独立董事 2021 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 494,476,984 99.9903 8,420 0.0017 39,400 0.0080
15、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 494,278,035 99.9500 207,369 0.0419 39,400 0.0081
16、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 473,432,879 95.7349 21,091,925 4.2651 0 0.0000
17、 议案名称：《关于
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