华友钴业关于终止公司第一期员工持股计划的公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2020-079
浙江华友钴业股份有限公司
关于终止公司第一期员工持股计划的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 17 日召开
了公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，决定终止公司第一期员工持股计划，具体内容如下：
一、公司第一期员工持股计划概述
1、2020 年 5 月 22 日，公司召开职工代表大会会议，审议通过了《浙江华
友钴业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》及《浙江华友钴业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
2、同日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<浙江华友钴业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江华友钴业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票及员工持股计划相关事宜的议案》，并提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的修订、变更和终止等事项。公司独立董事对本次实施员工持股计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<浙江华友钴业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江华友钴业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，监事会同意公司实施第一期员工持股计划。
3、2020 年 6 月 5 日，国浩律师（杭州）律师事务所对本次员工持股计划实
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施出具了《国浩律师（杭州）事务所关于浙江华友钴业股份有限公司第一期员工持股计划之法律意见书》。
4、2020 年 6 月 8 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于<浙江华友钴业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江华友钴业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票及员工持股计划相关事宜的议案》，同意授权董事会办理本次员工持股计划的修订、变更和终止等事项。
5、2020 年 9 月 17 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于终
止公司第一期员工持股计划的议案》，决定终止公司第一期员工持股计划。公司独立董事对终止公司第一期员工持股计划发表了同意的独立意见。同日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，监事会对终止公司第一期员工持股计划发表了同意的审核意见。
以上具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
二、本次员工持股计划的进展情况
本次员工持股计划自经股东大会审议通过之后，公司一直积极推进员工持股计划的实施工作，已召开内部沟通会议，与员工沟通认购事宜，截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未成立，且尚未开始购买股票。
三、终止本次员工持股计划的原因
公司第一期员工持股计划自完成相关审议程序后，一直积极推进员工持股计划的实施工作，目前本次员工持股计划尚未成立。鉴于相关融资政策发生变化及市场原因，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，决定终止公司第一期员工持股计划。
四、终止本次员工持股计划对公司的影响
华友钴业关于终止公司第一期员工持股计划的公告
公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工个人的共同发展。
五、终止本次员工持股计划的审批程序
根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票及员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。因此公司第一期员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定，无需
提交公司股东大会审议。公司依据相关规定，于 2020 年 9 月 17 日召开第五届
董事会第七次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。
六、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
公司在召开董事会前，就提请董事会审议《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》征求了独立董事的意见，独立董事认为公司《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》的内容符合目前的政策和市场环境，也符合《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况及全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。因此同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司终止本次员工持股计划，综合考虑了目前政策和市场环境等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司终止本次员工持股计划。
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七、监事会意见
终止本次员工持股计划，综合考虑了目前政策和市场环境等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。根据公司 2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票及员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理公司第一期员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。公司监事会同意公司终止第一期员工持股计划。
八、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2020 年 9 月 17 日
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