关于2018年度利润分配预案的公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2019-012
浙江华友钴业股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司总股本
829,747,285股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），
共分配82,974,728.50元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本
829,747,285股为基数，向全体股东每10股转增3股。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需
提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2018年度合并报表实现的净利润为1,524,665,501.53元，其中归属于母公司的净利润为1,528,098,517.04元。2018年母公司实现的净利润为363,370,809.21元，按照10%计提法定盈余公积金36,337,080.92元后，剩余327,033,728.29元可用于分配，加上上年结转的未分配利润1,251,894,129.58元，累计可供分配利润为1,578,927,857.87元。
根据公司章程和公司股东回报规划，综合考虑公司后续发展资金需要，为回报股东，增加公司股票的流动性，董事会建议以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配82,974,728.50元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股转增3股。
关于2018年度利润分配预案的公告
上述利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事
发表了同意的独立意见，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
二、关于2018年度利润分配预案的说明
公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之
比低于30%，主要原因如下：
（一）行业及公司经营情况
公司主要从事锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金
属采、选、冶的业务。近年来，随着新能源汽车产业的快速发展，公司所从事的锂
电新能源材料产业和钴新材料产业也呈现出高速增长的态势。公司作为钴行业的领
先企业，在进一步巩固自身领先地位的同时，抓住新能源汽车产业快速发展的大好
时机，做强产业链，增强发展力，努力成为锂电新能源行业领导者。
新能源汽车的发展态势给公司带来了难得的发展机遇和发展空间，公司抓住这
一历史机遇，坚持“上控资源、下拓市场、中提能力”的转型升级之路。上控资源
方面，公司在加强钴资源保障能力的同时，启动印尼镍资源开发；下拓市场方面，
公司通过产业基金、合资公司的形式打开发展新局面；中提能力方面，公司不断提
高自身产品的研发和制造能力。未来随着公司业务、资产规模的快速扩张，为使公
司保持日常生产经营和加强应对原材料和产品价格波动的能力，公司需要留存充足
收益用于流动资金周转；此外，随着公司产业链的延伸，未来产业规划也需要大量
资金支持，预计未来一段时间资金需求量较大。
（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转
增股本方案或预案
每10 每10股 每10 分红年度合并报表中 占合并报表中归
分红 股送红 派息数 股转增现金分红的数额归属于上市公司普通 属于上市公司普
年度 股数 (元)（含数（股） （含税） 股股东的净利润 通股股东的净利
（股） 税） 润的比率(%)
2018年 - 1 3 82,974,728.50 1,528,098,517.04 5.43
2017年 - 5 4296,338,316.00 1,895,512,962.11 15.63
2016年 - - - - 69,237,474.68 -
关于2018年度利润分配预案的公告
三、留存未分配利润的确切用途
公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展，保障公司未来产业规划项目顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，有利于公司未来的长远发展。
四、董事会审议和表决情况
公司已于2019年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议，并以“6票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司制定的2018年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营和未来产业规划项目的资金需求，有效降低财务费用支出，保障公司的持续、稳定、健康发展，给股东带来长期回报，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
六、其他事项
本公司将于2019年4月2日在公司举行2018年度现场业绩及现金分红说明，具体内容详见同日披露的《华友钴业关于举行2018年度现场业绩及现金分红说明会的公告》（公告编号:2019-021）。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019年3月29日
