证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2024-027
青岛康普顿科技股份有限公司
关于补选董事、独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召
开第五届董事会第八次会议,审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选董事、独立董事的议案》。经公司董事会提名,董事会提名委员会审核通过,决议提名王黎明先生(简历附后)为公司第五届董事会董事候选人,提名谷小丰先生(简历附后)为公司第五届董事会独立董事候选人。
上述议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会,并采用累积投票制进行表决。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
拟补选董事、独立董事简历
王黎明:男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历
任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任,青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任,青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任,青岛康普顿科技股份有限公司生产总监,青岛康普顿石油化工有限公司总经理,现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
截至目前,王黎明先生持有公司股份 350,350 股。王黎明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
谷小丰:男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任
北京国际饭店客户经理,北京绿色通道科技有限公司产品经理,中国网通有限公司产品经理,高德软件有限公司高精地图部总监,腾讯大地通途(北京)有限公司高精地图部总监。现任小米汽车科技有限公司自动驾驶部地图部负责人。拟聘任本公司第五届董事会独立董事。
截至目前,谷小丰先生未持有公司股份。谷小丰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。