证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2020-024
上海雅运纺织化工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区金园六路 388 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,516,430
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.0692
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事饶艳超女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书成玉清先生出席本次股东大会；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,513,030 99.9973 3,400 0.0027 0 0
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,513,030 99.9973 3,400 0.0027 0 0
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,513,030 99.9973 3,400 0.0027 0 0
4、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,513,030 99.9973 3,400 0.0027 0 0
5、 议案名称：关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,513,030 99.9973 3,400 0.0027 0 0
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,513,030 99.9973 3,400 0.0027 0 0
7、 议案名称：关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,513,030 99.9973 3,400 0.0027 0 0
8、 议案名称：关于公司 2020 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,513,030 99.9973 3,400 0.0027 0 0
9、 议案名称：关于 2020 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,513,030 99.9973 3,400 0.0027 0 0
10、 议案名称：关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,513,030 99.9973 3,400 0.0027 0 0
11、 议案名称：关于公司 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,513,030 99.9973 3,400 0.0027 0 0
12、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,513,030 99.9973 3,400 0.0027 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2019 1,014 99.6661 3,400 0.3339 0 0
年度报告及其 ,830
摘要的议案
6 关于公司 2019 1,014 99.6661 3,400 0.3339 0 0
年度利润分配 ,830
方案的议案
7 关于公司续聘 1,014 99.6661 3,400 0.3339 0 0
2020 年度审计 ,830
机构的议案
8 关于公司 2020 1,014 99.6661 3,400 0.3339 0 0
年度综合授信 ,830
额度的议案
9 关于 2020 年度 1,014 99.6661 3,400 0.3339 0 0
公司及下属子 ,830
公司之间相互
提供担保额度
的议案
10 关于公司 2020 1,014 99.6661 3,400 0.3339 0 0
年度使用闲置 ,830
自有资金进行
现金管理额度
的议案
11 关于公司 2020 1,014 99.6661 3,400 0.3339
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