证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2020-008
上海雅运纺织化工股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日
以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十九次会议
的通知，会议于 2020 年 4 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董
事长谢兵先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海雅运纺织化工股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2019 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2020 年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-010）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》
（公告编号：2020-012）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-013）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
会计师事务所出具了公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，保荐机构发表了关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于公司 2020 年度综合授信额度的议案》
公司监事会对本议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2020 年度公司及子公司申
请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2020-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于 2020 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度
的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2020 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的的公告》（公告编号：2020-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度
的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2020 年度闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2020-017）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度
的议案》
保荐机构发表了关于公司 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2020 年度闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2020-018）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-019）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2020 年 5 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，对须提交
股东大会表决的事项进行审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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