上海雅运纺织化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区金园六路388号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,209,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.8322
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事饶艳超女士因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书成玉清出席本次股东大会；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,045,70099.8476 163,300 0.1524 0 0
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,045,70099.8476 163,300 0.1524 0 0
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,045,70099.8476 163,300 0.1524 0 0
4、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,045,70099.8476 163,300 0.1524 0 0
5、议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,045,70099.8476 163,300 0.1524 0 0
6、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,053,50099.8549 155,500 0.1451 0 0
7、议案名称：关于修改公司章程并办理工商登记变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,045,70099.8476 163,300 0.1524 0 0
8、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,044,70099.8467 163,300 0.1523 1,000 0.0010
9、议案名称：关于公司2019年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,045,70099.8476 163,300 0.1524 0 0
10、 议案名称：关于2019年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,041,70099.8439 166,300 0.1551 1,000 0.0010
11、 议案名称：关于公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,045,70099.8476 163,300 0.1524 0 0
12、 议案名称：关于公司聘任2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,045,70099.8476 163,300 0.1524 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
5 关于公司2018 2,16592.9884 163,3 7.0116 0 0
年年度报告及 ,700 00
其摘要的议案
6 关于公司2018 2,17393.3233 155,5 6.6767 0 0
年度利润分配 ,500 00
方案的议案
7 关于修改公司 2,16592.9884 163,3 7.0116 0 0
章程并办理工 ,700 00
商登记变更的
议案
8 关于调整独立 2,16492.9455 163,3 7.0116 1,000 0.0429
董事津贴的议 ,700 00
案
9 关于公司2019 2,16592.9884 163,3 7.0116 0 0
年度综合授信 ,700 00
额度的议案
10 关于2019年度 2,16192.8167 166,3 7.1404 1,000 0.0429
公司及下属子 ,700 00
