603789 沪市 星光农机

证券代码：603789        证券简称：星光农机        公告编号：2023-068
            星光农机股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的通
知于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式发出，于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以
现场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，经与会全体监事共同推举，会议由监事赵川女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《星光农机股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

    (一)关于选举第五届监事会主席的议案

  同意赵川为公司第五届监事会主席，任期三年。

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  特此公告。

                                                星光农机股份有限公司
                                                      监  事会

                                                  2023 年 12 月 21 日