603789 沪市 星光农机

    证券代码：603789        证券简称：星光农机        公告编号：2023-069

              星光农机股份有限公司

    关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议

    通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》，同意公司对《公司章程》

    部分条款进行修改。

        公司已于 2023 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    办理完成公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，本次新增股份数

    量为 300,000 股，性质为有限售条件流通股，公司总股本由 277,119,000 股增加

    至 277,419,000 股。

        根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规

    范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款

    进行修改。本次修改《公司章程》的具体情况如下：

              原条款                              修改后条款

第六条 公司注册资本为人民 27,711.90  第六条  公司注册资本为人民 27,741.90 万元。
万元。

第二十条 公司股份总数为 27,711.90 万  第二十条  公司股份总数为 27,741.90 万股,

股, 均为普通股。                    均为普通股。

        除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

        公司 2023 年第二次临时股东大会已授权公司董事会在激励对象符合条件时

    向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不

    限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、

    修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

        董事会授权公司管理层办理上述工商变更登记等相关事项，最终变更内容以

    工商登记机关核准为准。

特此公告。

                                            星光农机股份有限公司
                                                  董  事会

                                              2023 年 12 月 21 日