证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2021-019
星光农机股份有限公司
关于 2020 年度不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2020 年度利润分配预案：不进行现金分红，也不进行资本公积金
转增股本与其他形式的利润分配。
本次利润分配预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第四届
董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2020 年利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司 2020 年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司 2020 年度合并报表实现净利润-297,847,549.19 元，归属母公司所有者的净利润-277,470,981.10 元，2020 年度母公司净利润为-217,332,588.80 元，本年不计提盈余公积，加上年初可供股东分配的利润总额为 162,980,762.96 元，当年可供分配的利润为-54,351,825.84 元。
2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次
会议，审议通过了《关于 2020 年利润分配预案的议案》，拟定 2020 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、2020 年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2020 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来经营计划和资金需求，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
2021 年利润分配预案的议案》，本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2020年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司 2020 年利润分配预案是基于目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于满足公司日常生产经营和外延发展对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2020 年度利润分配预案。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 29 日
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