证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2020-008
星光农机股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的
通知于 2020 年 4 月 17 日以邮件方式发出，于 2020 年 4 月 27 日在公司研究院五
楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
公司独立董事向公司董事会提交了《星光农机股份有限公司独立董事 2019年度述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《星光农机股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于 2019 年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）关于 2019 年年度报告及摘要的议案
同意对外报出《星光农机股份有限公司 2019 年年度报告》和《星光农机股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于 2019 年度财务决算报告的议案
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于聘任 2020 年度审计机构的议案
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控审计机构，负责 2020 年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号 2020-010）。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于聘任 2020 年度审计机构的事前认可意见》及《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于 2019 年利润分配预案的议案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司 2019年度合并报表实现净利润 14,186,601.23 元，归属母公司所有者的净利润12,086,453.16 元，2019 年度母公司净利润为 16,447,240.30 元，本年不计提盈余公积，加上年初可供股东分配的利润总额为 146,533,522.66 元，当年可供分配的
利润为 162,980,762.96 元。
鉴于公司发展需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
主要原因说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
近年来，我国农机市场需求结构不断优化升级，农机化薄弱环节和短板产品成为农机政策扶持的重点，用户需求呈现多样化，市场竞争日趋激烈。以公司主营产品稻麦联合收割机为代表的传统农机进入存量市场，增幅趋缓；采棉机、打捆机等新兴市场快速崛起，持续成长；大型、智能、高端、节能环保型农机产品需求明显；农机产品整体向高品质、高性能、高舒适度等方向提升。
（二）公司自身发展战略对资金的需求
2020 年公司将聚焦用户和市场需求，补齐短板、增强弱项，加大研发投入，加强产品技术工艺水平，提高产品可靠性、耐用性、性价比，加速产品向智能、高端、环保型升级。加大棉花机、打捆机、制肥机、养鱼跑道等新兴业务领域的推广力度，继续开发其他机械化农业领域，拉长全面全程机械化产业链，提高公司核心竞争力，抢占国内外市场，促进公司健康稳定发展。因此为保障产品转型升级及新产品领域的顺利拓展，需要做好发展资金的储备。
（三）保障公司正常生产经营对资金的需求
因公司生产经营和业务发展需要充足的资金，公司向银行申请了资产抵押贷款，以改善现金流状况。为控制公司负债规模、降低融资成本、防范经营风险，保障公司正常生产经营，公司需保持合理的现金储备水平，保障公司长期稳定可持续发展。
公司计划将累计结余未分配利润用于周转及归还部分银行贷款、补充流动资金，以维护公司平稳运营、降低财务费用、保障公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，符合公司未来发展和股东长远利益。同意公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号 2020-011）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第
三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2019-2021）》的议案
同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，制定《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划(2019-2021)》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）关于 2019 年度内部控制评价报告的议案
同意公司对外报出《2019 年度内部控制评价报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（九）关于公司会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十）关于 2020 年第一季度报告及正文的议案
同意对外报出《星光农机股份有限公司 2020 年第一季度报告》和《星光农
机股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十一）关于召开 2019 年年度股东大会的议案
公司拟定于 2020 年 5 月 19 日以现场及网络投票的方式召开 2019 年年度股
东大会，审议公司第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第十一次会议需提交股东大会审议的相关议案。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号 2020-012）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董事 会
2020 年 4 月 29 日
查看PDF原文
