603788 沪市 宁波高发

公司代码：603788                                                公司简称：宁波高发
        宁波高发汽车控制系统股份有限公司

            2020 年年度报告

                        二零二一年四月


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
  整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况的审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润179,327,948.79元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积 金 18,156,254.53 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 444,108,152.98元，扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2020年度可供分配利润为471,440,806.44元。

  经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配预案如下：

  1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利133,839,040.80元（含税），占2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为74.63%。剩余未分配利润留待以后年度分配，本年度不进行资本公积转增股本。

  2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  3、在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

  否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

  否
十、 重大风险提示

  公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


                          目  录


第一节    释义...... 5

第二节    公司简介和主要财务指标...... 6

第三节    公司业务概要...... 9

第四节    经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节    重要事项 ...... 23

第六节    普通股股份变动及股东情况 ...... 41

第七节    优先股相关情况...... 46

第八节    董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 47

第九节    公司治理 ...... 52

第十节    公司债券相关情况...... 55

第十一节  财务报告 ...... 56
第十二节  备查文件目录...... 142

                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

中国证监会      指  中国证券监督管理委员会

上交所          指  上海证券交易所

本报告          指  2020 年年度报告

报告期          指  2020 年 1-12 月

公司、本公司    指  宁波高发汽车控制系统股份有限公司

高发控股        指  宁波高发控股有限公司

高发机械        指  宁波高发机械制造有限公司

高发软件        指  宁波高发软件有限公司

宝鸡高发        指  宝鸡高发汽车控制系统有限公司

上汽大众        指  上汽大众汽车有限公司

一汽大众        指  一汽大众汽车有限公司

上汽通用五菱    指  上汽通用五菱汽车股份有限公司

吉利汽车        指  吉利汽车控股有限公司

上汽乘用车      指  上海汽车集团股份有限公司

长城汽车        指  长城汽车股份有限公司

一级供应商      指  直接向汽车制造商供应模块化零部件产品的供应商

变速操纵器      指  一种利用杠杆原理，通过一定的传导机构来传递汽车驾驶员的变速换
                      挡动作进行挡位变换，从而实现发动机动力按不同挡位进行传递的控
                      制机构。

变速软轴        指  一种用以实现间接地（遥控）传递力和位移的机械式控制机构。

汽车拉索        指  一种用钢材拉线制成，其外部由橡胶套包裹，在车辆内部用于部件之
                      间的操纵衔接的机构。

电子油门踏板    指  一种将汽车驾驶员加减速意图转换为电信号并传输给电子控制器的装
                      置。一般由踏板、位置传感器、复位弹簧和阻尼机构等组成。

电子换挡系统    指  由电控模块、执行电机、电磁阀及升降齿轮等部分组成，其主要技术
                      特点是实现了微处理器控制、传感器技术和电机执行等技术与动力传
                      动系统工况的结合，通过传感器和电控单元，可实现对不同档位全信
                      号电子驱动，实时精确控制起步和换档的电子化。

传感器          指  一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一
                      定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传
                      输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

元、万元        指  人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位


                第二节  公司简介和主要财务指标

 一、 公司信息

 公司的中文名称        宁波高发汽车控制系统股份有限公司

 公司的中文简称        宁波高发

 公司的外文名称        Ningbo Gaofa Automotive Control System Co. LTD

 公司的外文名称缩写    NBGF

 公司的法定代表人      钱高法

 二、 联系人和联系方式

                                  董事会秘书                  证券事务代表

 姓名                  彭丽娜

 联系地址              浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号

 电话                  0574 – 8816 9136

 传真                  0574 – 8816 9136

 电子信箱              ir@gaofacable.com

 三、 基本情况简介

 公司注册地址              浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）

 公司注册地址的邮政编码    315105

 公司办公地址              浙江省宁波市鄞州区下应北路717号

 公司办公地址的邮政编码    315105

 公司网址                  www.gaofacable.com

 电子信箱                  ir@gaofacable.com

 四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指 上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
定网站的网址

公司年度报告备置地点      公司董事会办公室

 五、 公司股票简况

                                    公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    宁波高发        603788            无

 六、 其他相关资料

 公司聘请的会计  名称                      立信会计师事务所（特殊普通合伙）

 师事务所（境内） 办公地址                  上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

                签字会计师姓名            郭宪明、周康康

 报告期内履行持  名称
 续督导职责的保  办公地址

 荐机构          签字的保荐代表人姓名

                持续督导的期间

 报告期内履行持  名称

续督导职责的财  办公地址

务顾问          签字的财务顾问主办人姓名

                持续督导的期间

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

                                                            单位：元 币种：人民币

                                                        本期比上年

      主要会计数据            2020年        2019年      同期增减      2018年

                                                            (%)

营业收入                    891,428,384.14  944,059,343.24    -5.57    1,289,024,399.02

归属于上市公司股东的净利润  179,327,948.79  178,282,959.31    0.59      215,099,602.59

归属于上市公司股东的扣除非  164,268,861.35  150,888,803.18    8.87      172,382,702.65
经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额  176,935,691.51  330,937,199.41    -46.53      246,353,884.82

                                                        本期末比上

                              2020年末      2019年末    年同期末增    2018年末