证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2019-019
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于2019年4月26日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已
于2019年4月16日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中蒲一苇、唐逢辰以通讯方式出席会议。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《2019年度财务预算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》
公司本年度拟以2018年末的总股本为基数，扣除截止本报告期末累计回购的股份数量后按每10股派发现金红利6.00元（含税），共计137,911,019.40元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去八年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计服务机构，为公司进行2019年度财务审计和内部控制审计，聘期一年。审计服务费用参照2018年度标准协商后确定。公司2018年度支付的年度审计费用总计为110万元。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《2018年年度报告》全文及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，未来一年公司（包括公司全资子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币60,000万元，授信期限为1年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
董事会决定召开2018年年度股东大会。具体内容详见《关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第二、三、四、五、六、七、十项议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一九年四月二十七日
