603787 沪市 新日股份

证券代码：603787          证券简称：新日股份          公告编号：2023-069
          江苏新日电动车股份有限公司

        第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能亲自出席并主持会议，委托董事陈玉英女士代为表决。

    一、董事会会议召开情况

  江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议
于 2023 年 12 月 18 日在江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合
通讯表决方式召开。根据《董事会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开董事会临时会议的情形，通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

  本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人（其中：委托出席的董事人数
1 人）。董事长张崇舜先生因工作原因未能参加会议，根据《公司章程》第一百一十三条：“董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。”经超过半数董事推举，确定赵学忠先生作为公司本次董事会会议主持人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  同意对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会构成情况如下：

      委员会名称              主任委员                  委员

      审计委员会                黎建中              常呈建、张晶晶

      战略委员会                张崇舜              赵学忠、常呈建


    薪酬与考核委员会            陆金龙              黎建中、赵学忠

      提名委员会                常呈建              陆金龙、张崇舜

  详 情 请 阅 公 司 于 2023 年 12 月 19 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-070）。

  特此公告。

                                        江苏新日电动车股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 19 日