603787 沪市 新日股份

603787:第六届董事会第一次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的
通知及材料于2022年5月24日以电子邮件等方式发出，会议于2022年5月27日在
江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
    本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，其中：董事赵学忠先生、董
事陈玉英女士、董事张晶晶女士、独立董事章炎先生、独立董事吴新科先生及独立董
事陆金龙先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事张崇舜先生主持。公司监事、
部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
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