603786 沪市 科博达

      证券代码：603786        证券简称：科博达        公告编号：2024-019

                科博达技术股份有限公司

      关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上

      市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司制度，提

      升公司规范运作水平，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际

      情况，拟对《科博达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

      部分条款进行修改。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议，

      审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意授权相关

      人员办理工商登记变更、备案等相关事项。

          具体修订内容如下：

序号              原《公司章程》条款                        修订后的《公司章程》条款

          第一百〇六条  公司设立独立董事。独立董      第一百〇六条  公司设立独立董事。独立董事
      事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公  是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及
 1  司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客  公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关
      观判断的关系的董事。                        系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董
                                                    事。

          第一百〇七条  公司董事会成员中独立董      第一百〇七条  公司董事会成员中独立董事
 2  事的比例不得低于 1/3。                        的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计专业人
                                                    士。

          第一百〇八条  担任独立董事应当符合以      第一百〇八条  担任独立董事应当符合以下
      下条件：                                    条件：

          （一） 根据法律、行政法规及其他有关规      （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，
 3  定，具备担任上市公司董事的资格；            具备担任公司董事的资格；

          （二） 具有本章程及其他有关规定所要求      （二） 具有本章程及其他有关规定所要求的
      的独立性；                                  独立性；

          （三） 具备公司运作的基本知识，熟悉相关      （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相
      法律、行政法规、规章及规则；                关法律、行政法规、规章及规则；


        （四） 具有 5 年以上法律、经济或者其他履      （四） 具有 5 年以上履行独立董事职责所必
    行独立董事职责所必需的工作经验；            须的法律、会计或者经济等工作经验；

        （五） 本章程规定的其他条件。              （五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信
                                                  等不良记录；

                                                      （六） 法律、行政法规、中国证监会规定、
                                                  证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

        第一百〇九条  下列人员不得担任独立董      第一百〇九条  下列人员不得担任独立董事：
    事：                                            （一） 在公司或者公司的附属企业任职的人
        （一） 在公司或者公司的附属企业任职的  员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

    人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指      （二） 直接或间接持有公司已发行股份 1%以
    配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、 上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、
    岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟  父母、子女；

    姐妹等）；                                      （三） 在直接或间接持有公司已发行股份 5%
        （二） 直接或间接持有公司已发行股份 1%  以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其
    以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其  配偶、父母、子女；

    直系亲属；                                      （四） 在公司控股股东、实际控制人的附属企
        （三） 在直接或间接持有公司已发行股份  业任职的人员及其配偶、父母、子女；

    5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任      （五） 为公司及其控股股东、实际控制人或者
    职的人员及其直系亲属；                      其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服
        （四） 最近一年内曾经具有前三项所列举  务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目
4  情形的人员；                                组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、
        （五） 为公司或者其附属企业提供财务、法  合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

    律、咨询等服务的人员；                          （六） 与公司及控股股东、实际控制人或者各
        （六） 公司章程规定的其他人员；        自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大
        （七） 监管机构认定的其他人员。        业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人
                                                  员；

                                                      （七） 最近十二个月内曾经具有第一项至第
                                                  六项所列举情形的人员；

                                                      （八） 法律、行政法规、中国证监会规定、证
                                                  券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的
                                                  其他人员；

                                                      独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将
                                                  自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董
                                                  事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告
                                                  同时披露。

        第一百一十条  ……                        第一百一十条  ……

        修订增加第二款、第三款                      提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者
5                                                其他可能影响其独立履职情形的关系密切人员作为
                                                  独立董事候选人。

                                                      依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东

                                                  委托其代为行使提名独立董事的权利。

        第一百一十一条 独立董事的提名人在提名      第一百一十一条 独立董事的提名人在提名前
    前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解  应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提
    被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全  名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、
6  部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立  有无重大失信等不良记录等情况，并对其担任独立董
    性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不  事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人
    存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声  与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系
    明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事  发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，
    会应当按照规定公布上述内容。                公司董事会应当按照规定公布上述内容。

        第一百一十三条 独立董事连续 3 次未亲自出      第一百一十三条 独立董事应当亲自出席董事
    席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤  会及专门委员会会议。因故不能亲自出席会议的，独
    换。除出现上述情况及本章程第九十七条中规定的  立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并
    不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得  书面委托其他独立董事代为出席。

    无故被免职。                                    独立董事连续 2 次未亲自出席董事会会议的，也
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                                                  不委托其他独立董事代为出席的，由董事会提请股东
                                                  大会予以撤换。除出现上述情况、本章程第九十七条
                                                  中规定的不得担任董事的情形及出现不符合本章程
                                                  第一百〇八条第一项和第二项规定的情形外，独立董