603786 沪市 科博达

证券代码：603786          证券简称：科博达          公告编号：2023-039
            科博达技术股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022
年年度股东大会，选举产生了第三届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，根据《公司章程》的相关规定，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第三届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事3 名，会议由全体监事推举的监事吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  (一) 审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

  选举吴弘先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满之日。
  表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。

                                        科博达技术股份有限公司监事会
                                                    2023 年 5 月 19 日