证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2022-055
科博达技术股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海科博达智能科技有限公司（最终以工商行政主管机
关登记为准）
投资金额：科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”） 拟与上海恪石
投资管理有限公司、三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立
合资公司上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能科技”或
“合资公司”）。合资公司注册资本 20,000 万元，其中，公司以自有资金出
资 4,000 万元，占合资公司注册资本的比例为 20%。
关联交易：本次对外投资事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
同业竞争：本次对外投资事项不会导致同业竞争，不违反控股股东科博
达投资控股有限公司（以下简称“科博达投资控股”或“控股股东”）在首
发上市时出具的《关于避免同业竞争的承诺函》。
特别风险提示：鉴于合资公司成立后，运营和盈利情况存在不确定性，
公司作为参股股东，投资回报存在不确定性风险。
（一）财务风险：合资公司相关业务尚未开展，预计对公司短期经营业绩不会产生重大影响。本次投资会增加公司资本开支和现金支出，基于合资公司业务发展需要，未来可能需要增加资金投入。因此，新业务开展可能导致投资短期内难以收回及财务成本提升等风险，增加公司资金压力。
（二）经营环境变化和运营管理风险：合资公司尚需依法办理工商注册登记手续。在未来实际经营中，合资公司有可能面临宏观经济环境、行业发展趋势、
市场需求变化、运营管理水平等多方面因素的影响，可能存在新业务投资不及预
期的风险。因此，上述因素对公司未来投资收益的影响具有不确定性。
（三）新业务风险：汽车智能化核心产品属于技术密集型和资金密集型领域，
技术能力要求高、产品迭代快、研发投入大；同时，新业务开展过程中也面临诸
多挑战，如市场竞争力、产品研发水平、专业团队稳定性等问题，将影响新业务
投资收益与预期目标的实现。
一、对外投资暨关联交易概述
根据公司发展战略及业务需要，拟投资设立上海科博达智能科技有限公司，
正式进入汽车智能化技术平台核心领域。科博达智能科技注册资本20,000万元，
公司以自有资金出资 4,000 万元，占注册资本的 20%，上海恪石投资管理有限公
司以自有资金出资 12,000 万元，占注册资本的 60%，三亚恪石投资合伙企业（有
限合伙）以自有资金出资 4,000 万元，占注册资本的 20%。
上海恪石投资管理有限公司是科博达投资控股的全资子公司，三亚恪石投资
合伙企业（有限合伙）的管理事务合伙人是科博达投资控股，本次对外投资事项
涉及关联交易。
公司于 2022 年 10 月 11 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，本次对外投
资事项涉及关联交易，系公司相关业务在汽车智能化产业链上的进一步延伸，符
合公司发展战略。关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见及明确同
意的独立意见。公司董事会授权公司经营管理层签署相关协议并具体办理本次对
外投资设立合资公司的相关事项。
二、投资相关主体的基本情况
（一）投资股东的基本情况
1、上海恪石投资管理有限公司
公司名称 上海恪石投资管理有限公司
统一社会信用代码 91310109MA7AUMAA80
法定代表人 柯桂华
成立日期 2021-09-02
注册资本 5,000 万元人民币
实收资本 3,000 万元人民币
股本结构 科博达投资控股有限公司持股 100%
住所 上海市虹口区嘉兴路 248 号 1 层（集中登记地）
经营范围 一般项目：投资管理、实业投资、投资咨询。（除依法经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系说明：上海恪石投资管理有限公司是公司控股股东控制的其他企业。
截至 2021 年 12 月 31 日，上海恪石投资管理有限公司资产总额人民币 3,000
万元，净资产人民币 3,000 万元；2021 年度营业收入人民币 0 万元，净利润 0 万
元。截至 2022 年 6 月 30 日，上海恪石投资管理有限公司资产总额人民币 28,596
万元，净资产人民币 2,988 万元；2022 年上半年营业收入人民币 0 万元，净利润
-12 万元。
除本次共同投资设立合资公司外，上海恪石投资管理有限公司与公司不存在
产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
上海恪石投资管理有限公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其
他失信情况，其资信状况不影响本次共同投资设立合资公司。
2、三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）
公司名称 三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91460203MAA97D1R45
执行事务合伙人 科博达投资控股有限公司
成立日期 2021-12-09
认缴出资额 1,000 万
出资比例 科博达投资控股有限公司出资比例 90%，谢诗佳出资比例 10%
住所 海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 11 号楼 10 区 21-10-58 号
一般项目：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；信息
经营范围 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）拟作为合资公司骨干员工股权激励平台，
具体激励对象原则上以合资公司核心技术人员及管理人员等骨干员工为主，后续
将根据公司经营情况及相关人员的绩效考核情况经合资公司权力机构审议确定。
关联关系说明：三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）是公司控股股东控制的
其他企业。
截至目前，三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）相关合伙人尚未实际出资。
除本次共同投资设立合资公司外，三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）与公
司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）资信状况良好，不存在被列为失信被执
行人及其他失信情况，其资信状况不影响本次共同投资设立合资公司。
（二）控股股东的基本情况
公司名称 科博达投资控股有限公司
统一社会信用代码 913100006624361967
法定代表人 柯桂华
成立日期 2007-05-31
注册资本 8,000 万元人民币
实收资本 8,000 万元人民币
股本结构 柯桂华持股 40%，柯炳华持股 25%，柯磊持股 25%，王柯单惠持
股 5%，厉超然持股 5%
住所 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 899 号 2 号楼 201 室
经营范围 实业投资、投资管理、投资咨询。（依法经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，科博达投资控股资产总额人民币 562,561 万元，
净资产人民币 497,859 万元；2021 年度营业收入人民币 281,072 万元，净利润人
民币 42,600 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，科博达投资控股资产总额人民币
594,742万元，净资产人民币511,432万元；2022年上半年营业收入人民币148,166
万元，净利润人民币 22,159 万元。（未经审计）
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：上海科博达智能科技有限公司（暂定名）
注册资本：人民币 20,000 万元
出资方式：公司以自有资金出资 4,000 万元，占注册资本的 20%
公司类型：有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；软件开发；软件销售；电子专用设备销售；机械设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁。
（二）拟定股权结构
序 股东名称 出资额 出资比例 出资方
号 （万元） （%） 式
1 科博达技术股份有限公司 4,000 20 货币
2 上海恪石投资管理有限公司 12,000 60 货币
3 三亚恪石投资合伙企业（有限合伙） 4,000 20 货币
合计 20,000 100
（三）合资公司业务方向
合资公司主要业务方向主要包括：提供汽车智能化技术平台的软件算法与中心域控制器硬件产品，以及相关高性能传感器等相关产品，同时提供高级别自动驾驶的整套技术解决方案及全栈式技术咨询与服务。
四、对外投资合同的主要内容
截至本公告日，本次对外投资协议尚未签订，具体内容以最终签订的协议为准。拟签订协议的主要内容如下：
（一）合同主体
科博达技术股份有限公司、上海恪石投资管理有限公司、三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）
（二）投资金额
合资公司注册资本 20,000 万元，各方均以货币出资。
科博达技术股份有限公司以自有资金出资 4,000 万元，占注册资本的 20%，
上海恪石投资管理有限公司以自有资金出资 12,000 万元，占注册资本的 60%，三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）以自有资金出资 4,000 万元，占注册资本的20%。
（三）出资期限或分期出资安排
合资公司在领取《企业法人营业执照》后，按照合资公司经营需要，通知各方按要求分期按时足额缴纳出资，除另有书面约定外，各方应当在接到合资公司缴纳各期注册资本通知函五日内足额缴纳各期出资。
（四）投资方的未来重大义务
1、各股东积极支持合资公司技术开发、市场拓展与产品落地。
2、在各方股东监督下，合资公司所有的财务开支，必须有效、规范、合理。
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