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603786 沪市 科博达


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603786:科博达技术股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公告日期:2022-04-22

603786:科博达技术股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:603786        证券简称:科博达        公告编号:2022-018

                科博达技术股份有限公司

      关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

        述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 20 日召开第二

      届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记

      的议案》。根据《中华人民共和国公司法(2018 修订)》、《上海证券交易所股票

      上市规则(2022 年 1 月修订)》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》等相关规

      定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中部分条款进行修订,并同意授权相

      关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。

          公司章程具体修订内容如下:

序号              原《公司章程》条款                        修订后的《公司章程》条款

          第二条 ……                                  第二条  ……

          公司是在科博达技术有限公司的基础上,依法整    公司是在科博达技术有限公司的基础上,依法
 1  体变更设立;在上海市工商行政管理局注册登记,取  整体变更设立;在上海市市场监督管理局注册登
      得 营 业 执 照 , 社 会 统 一 信 用 代 码 为  记 , 取 得 营 业 执 照 , 社 会 统 一 信 用 代 码 为
      91310115729533231F。                          91310115729533231F 。

          增加 第十三条                                第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,
 2                                                  设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
                                                    活动提供必要条件。

          第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照      第二十三条 公司根据经营和发展的需要,
 3  法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议及国家  依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决
      授权的主管部门批准(如需)后,可以采用下列方式  议,可以采用下列方式增加资本:

      增加资本:

          第三十条  公司董事、监事、高级管理人员、    第三十一条 公司持有 5%以上股份的股东、
 4  持有本公司股 5%以上的股东,将其持有的本公司股  董事、监事、高级管理人员,将其持有的本公司股
      票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又  票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内


    买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将  卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收
    收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩  益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收
    余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个  益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持
    月时间限制。                                  有 5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他
                                                  情形的除外。

                                                      前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
                                                  股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包
                                                  括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
                                                  的股票或者其他具有股权性质的证券。

        第三十八条 公司股东承担下列义务:            第三十九条 公司股东承担下列义务:

        (一) 遵守法律、行政法规和本章程;          (一) 遵守法律、行政法规和本章程;

        (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股      (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳
    金;                                          股金;

        (三) 除法律、法规规定的情形外,不得退股;    (三) 除法律、法规规定的情形外,不得退
        (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他  股;

    股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限    (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其
5  责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利  他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东
    给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿  有限责任损害公司债权人的利益;

    责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责    (五) 法律、行政法规及本章程规定应当承
    任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对  担的其他义务。

    公司债务承担连带责任。

        (五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担    公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东
    的其他义务。                                  造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥
                                                  用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,
                                                  严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担
                                                  连带责任。

        第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法      第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依
    行使下列职权:                                法行使下列职权:

        ……                                          ……

        (十三)  审议批准公司在一年内购买、出售    (十三)  审议公司在一年内购买、出售重
    重大资产所涉及的资产总额或者成交金额超过公司  大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
6  最近一期经审计总资产 30%的事项;              项;

        (十四)  审议批准公司拟与关联人达成的      (十四)  审议批准变更募集资金用途事
    交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市  项;

    公司义务的债务除外)金额在 3,000 万元以上且占公      (十五)  审议股权激励计划和员工持股
    司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交  计划;

    易;

                                                      ……


        (十五)  审议批准股权激励计划;

        (十六)  审议批准变更募集资金用途等事

    项;

        ……

        第四十二条 ……                              第四十三条 ……

        公司下列对外担保行为,须在董事会审议通过后    公司下列对外担保行为,须在董事会审议通过
    提交股东大会审议通过:                        后提交股东大会审议通过:

        (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担      (一) 本公司及本公司控股子公司的对外
    保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以  担保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后
    后提供的任何担保;                            提供的任何担保;

        (二) 公司连续 12 个月内对外担保总额,达    (二) 公司的对外担保总额,超过最近一期
    到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的  经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;

    任何担保;                                        (三) 公司在一年内担保金额超过公司最
7      (三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提  近一期经审计总资产 30%的担保;

    供的担保;                                        (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象
        (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资  提供的担保;

    产 10%的担保;                                    (五) 单笔担保额超过最近一期经审计净
        (五) 公司连续 12 个月内对外担保总额,超  资产 10%的担保;

    过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超    (六) 对股东、实际控制人及其关联方提供
    过 5000 万元以上;                              的担保。

        (六) 对股东、实际控制人及其关联方和关联    ……

    人提供的担保。

        ……

        第五十一条  监事会或股东决定自行召集股东      第五十二条  监事会或股东决定自行召集股
    大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国  东大会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所
    证监会派出机构和证券交易所备案。              备案。

8      ……                                          ……

        召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决      监事会或召集股东应在发出股东大会通知及
    议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券  股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明
    交易所提交有关证明材料。                      材料。

        第五十二条  对于监事会或股东自行召集的股      第五十三条  对于监事会或股东自行召集的
    东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当  股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会
9  提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册  将提供股权登记日的股东名册。

    的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向

    证券登
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