603786 沪市 科博达

证券代码：603786          证券简称：科博达          公告编号：2021-004
            科博达技术股份有限公司

      第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通
知于 2021 年 2 月 19 日以邮件方式发出，并于 2021 年 2 月 19 日下午 15：30 时
以通讯表决方式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

  公司董事会同意聘任王丽女士为副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

  具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2021-005）

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                                        科博达技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 2 月 20 日