证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2020-24
科博达技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 2388 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 355,943,025
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 88.9635
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事陈耿、王依润，独立董事杨征宇因工作
原因请假未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书裴振东先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 355,943,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 355,943,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 355,943,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 355,943,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 355,943,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 355,943,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 355,943,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 355,943,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 355,943,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 355,943,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 355,943,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 关于选举柯桂华 355,943,025 100.0000 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
12.02 关于选举柯炳华 355,943,025 100.0000 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
12.03 关于选举陈耿先 355,943,025 100.0000 是
生为第二届董事
会非独立董事的
议案
12.04 关于选举张良森 355,943,025 100.0000 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
12.05 关于选举裴振东 355,943,025 100.0000 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
12.06 关于选举柯磊先 355,943,025 100.0000 是
生为第二届董事
会非独立董事的
议案
13、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 关于选举许敏先 355,943,025 100.0000 是
查看PDF原文
