603779 沪市 威龙股份

证券代码：603779      证券简称：威龙股份      公告编号：2024-032

      威龙葡萄酒股份有限公司

 第六届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第七次临时会议通知于 2024 年 4 月 30 日以通讯方式发出，
公司第六届董事会第七次临时会议于 2024 年 5 月 6 日 10 时 30
分在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的
规定。与会董事审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘玉磊先生为公司董事会秘书，任期为自本次
董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

  具体内容请详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关
于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公
告》（编号为：2024-033）。

  表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘
玉磊回避表决。

    二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》


  经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任吕美玉女士为公司证券事务代表，任期为自本
次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
  具体内容请详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关
于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公
告》（编号为：2024-033）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                          威龙葡萄酒股份有限公司董事会
                                        2024 年 5 月 7 日