证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-069
威龙葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第一次临时会议通知于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出，
公司第六届董事会第一次临时会议于 2023 年 8 月 21 日 10 时在
公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席
董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事张焕平先生、王新先生、
满洪杰先生，董事黄振标先生、张鹏先生以通讯表决方式参加
会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过
了如下决议：
一、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》
为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向中国民生银
行股份有限公司烟台分行申请授信，由中国民生银行股份有限
公司烟台分行向公司提供不超过 2400 万元的银行贷款授信额度。公司以机器设备向银行提供抵押担保。担保期限：自本次董事
会审议通过之日起至本次贷款到期并结清日止。董事会授权公
司总经理在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人
签署相关协议、文件等。内容请详见同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司以资产抵押申请银行授信的公告》（编号：2023-073）
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于终止注销孙公司的议案》
内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于终止注销孙公司的公告》（编号：2023-070）
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长朱秋红女士提名，董事会审查任职资格，同意聘任白璐女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会相同。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日
查看PDF原文
