证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-059
威龙葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第一次会议通知于 2023 年 6 月 9 日以微信的形式发出，公司第六届
董事会第一次会议于 2023 年 6 月 19 日 16 时在公司会议室以现场表
决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9人，独立董事张焕平先生、王新先生、满洪杰先生通过通讯表决方式参加会议。会议由董事长候选人朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司章程》等法律法规规定，经公司第六届董事会全体董事提名，选举第六届董事会董事朱秋红女士担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。
朱秋红女士简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（1）根据《公司章程》等法律法规规定，公司第六届董事会董事长候选人朱秋红女士提名，聘任孙砚田先生为公司总经理，任期与第六届董事会相同。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）根据《公司章程》等法律法规规定，公司第六届董事会董事长候选人朱秋红女士提名，聘任白璐女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同。
白璐女士简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）根据《公司章程》等法律法规规定，公司总经理候选人孙砚田先生提名，聘任姜常慧先生、张鹏先生、刘玉磊先生为公司副总经理，任期与第六届董事会相同；聘任张鹏先生兼任公司财务负责人（财务总监）、张志景女士为人力总监、姜常慧先生兼任营销总监、赵国林先生为采购总监、曲本欣先生为生产总监、王绍琨先生为行政总监、陈青昌先生为技术总监、孟繁波先生为战略发展总监，任期与第六届董事会相同。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
姜常慧先生、赵国林先生、刘玉磊先生、张鹏先生、张志景女士、曲本欣先生、王绍琨先生、陈青昌先生、孟繁波先生简历见附件。
三、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》
根据《公司章程》、《战略发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《审计委员会议事规则》等相关规定，选举产生公司第六届董事会各专门委员会，董事会专门委员会主任（召集人）、委员任期与董事任期一致。
（1）选举董事会战略发展委员会委员
选举朱秋红女士为战略发展委员会委员，并担任战略发展委员
会主任。选举黄振标先生、张焕平先生、王新先生、满洪杰先生为
战略发展委员会委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ；
（2）选举董事会薪酬与考核委员会委员
选举满洪杰先生为薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核
委员会主任。选举张鹏先生、姜常慧先生、张焕平先生、王新先生
为薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ；
（3）选举董事会提名委员会委员
选举王新先生为提名委员会委员，并担任提名委员会主任。选
举张鹏先生、张志景女士、张焕平先生、满洪杰先生为提名委员会
委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ；
（4）选举董事会审计委员会委员
选举张焕平先生为审计委员会委员，并担任审议委员会主任。
选举朱秋红女士、张志景女士、满洪杰先生、王新先生为审计委员
会委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ；
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日
简历附件：
朱秋红，女，1984 年 9 月 17 日出生，中国国籍，无长期境外
居留权。本科学历，曾任西安得意家居有限公司业务经理、山东巨
鹏飞集团招商运营总监现任山东爱特云翔信息技术有限公司爱特云
翔大数据产业园总经理。
孙砚田，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。
中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销
售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司
批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司销
售部经理、副总经理、公司董事。现任公司董事、总经理。
姜常慧，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。
中共党员，大专学历，曾任山东发达集团工人、福州鲁威经理，公
司董事。现任公司董事、副总经理兼营销总监。
黄振标，男，1963 年 6 月 20 日出生，中国国籍，无长期境外
居留权。本科学历，曾任中国人民大学教师、京都会计师事务所注
册会计师、联合证券有限公司业务董事、景丰投资有限公司副总裁、广西贵糖（集团）股份有限公司董事长、北京国合源建材股份有限
公司董事长、广西洁宝纸业有限公司董事长，现任威龙葡萄酒股份
有限公司董事。
张鹏 ，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。
硕士学历，曾任山东和信会计师事务（特殊普通合伙）济宁分所审
计经理、祥生地产邹城公司会计主管、中南地产济南区域公司高级
财务经理、中梁地产环济区域公司财务副总监、济宁城投绿城置业
有限公司外派财务总监、山东爱特云翔信息技术有限公司/山东九合云投科技发展有限公司财务总监，现任公司审计部专员。
张志景，女，1987 年 7 月 14 日出生，中国国籍，无长期境
外居留权。硕士学历，曾任福喜（威海）农牧发展有限公司人事主
管、 威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司人事行政经理，现任山东爱特云翔信息技术有限公司总裁办公室主任。
赵国林，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。
中共党员，大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司车间主任、生产部经理，现任公司副总经理兼采购总监。
刘玉磊，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无长期境外居留
权。大学本科学历，法学专业，取得律师执业资格证书。曾任威龙
葡萄酒股份有限公司董事会秘书。
陈青昌，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。
中共党员，研究生学历，工程师，国家一级品酒师，高级酿酒师，
国家级葡萄酒及白兰地评酒委员，中国质量检验协会会员、中国食
品工业协会第三届中国葡萄酒及果酒专家委员会专家、国家葡萄酒
及白酒、果露酒产品质量监督检验中心第四届专家委员会专家委员；参与研究的干白葡萄酒曾获布鲁塞尔食品博览会金奖，葡萄白酒产
品获国家发明专利，参与设计的 36 件产品获得国家专利。曾获金葡萄酒创业奖、龙口市劳动模范、烟台市青年科技奖。曾任烟台威龙
葡萄酒股份有限公司技术员、技术科科长、技术研发部经理，现任
公司技术总监。
王绍琨，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。
中共党员，大专学历，曾任龙口市外贸公司业务员、中国外运山东
龙口公司主任、曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司办公室主任，现
任公司行政总监。
曲本欣，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。
大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司灌装车间主任、计划
科科长、生产部副经理，现任公司生产总监。
孟繁波，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留
权。大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司进出口部经理，
威龙葡萄酒股份有限公司总经理助理，现任公司战略发展总监。
白璐，女，1987 年 6 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，已取得董秘合格证书。2009 年 5 月至 2011 年 9
月，就职于招商银行即墨支行；2011 年 9 月至 2019 年 05 月，就职
于西藏东方财富证券有限公司；2020 年 6 月至 2023 年 5 月，就职
于山东省鑫诚恒业集团有限公司，现任公司证券部证券专员。
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