证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2022-012
威龙葡萄酒股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十次临时会议通知于 2022 年 2 月 14 日以微信的形式发出，公司
第五届董事会第十次临时会议于 2022 年 2 月 17 日上午 9 时在公
司会议室以现场表决以及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人,公司董事黄祖超先生、姜常慧先生，赵子琪女士，独立董事张焕平先生、陈于南先生、黄利群女士通过通讯方式参加会议。会议由董事孙砚田先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（编号为：2022-011）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》
为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台分行申请授信，由中国民生银行股份有限公司烟台分行向公司提供不超过 3100 万元的银行贷款授信额度。公司以机器设备向银行提供抵押担保。担保期限：自本次董事会审议通过之日起至本次贷款到期并结清日止。董事会授权公司总经理在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》等法律法规规定，经公司总经理孙砚田先生提名，聘任闫立波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
闫立波先生简历:
闫立波，中国国籍，无境外居留权，1982 年 3 月 6 日出生，中
国人民大学在职研究生学历，北京大学国家发展研究院 EMBA（在读）。曾任职北京四通智能交通系统集成有限公司市场经理，北京都秀网络科技有限公司产品部和联运部负责人，北京高阳捷迅信息技术有限公司创新部负责人，阿里巴巴淘宝事业部产品专家，京东商城运营专家，北京云青科技有限公司创始人 CEO。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
四、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
根据公司第五届董事会第十次临时会议及公司第五届监事会第八次临时会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议，现提议于
2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2022-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
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