603779 沪市 威龙股份

 证券代码：603779        证券简称：威龙股份      公告编号：2022-004
            威龙葡萄酒股份有限公司

      关于变更注册地址和经营范围等事项

          及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第
五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于变更注册地址和经营范围等事项及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址和经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行修订。

  本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

    一、注册地址变更情况

  公司因经营发展需要变更公司注册地址，具体情况如下：

  变更前注册地址为：龙口市环城北路 276 号；

  变更后注册地址为：山东省龙口市威龙大道南首路西。

  修订后的公司注册地址最终以行政审批服务局核准登记为准。

    二、经营范围变更情况

  根据经营与发展的需要，公司拟将经营范围变更为“葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运；自有房屋租赁；货物及技术进出口；技术咨询；咨询服务。(不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  修订后的公司经营范围最终以行政审批服务局核准登记为准。

    三、《公司章程》修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司的实际情况，需对《公

  司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号  原章程内容                          修订后章程内容

1    第二条 威龙葡萄酒股份有限公司（以下  第二条威龙葡萄酒股份有限公司（以下
      简称“公司”）系依照《公司法》和其他  简称“公司”）系依照《公司法》和其他有
      有关规定成立的股份有限公司。        关规定成立的股份有限公司。

      公司系由王珍海联合其他十五位发起人  公司系由十六位发起人以发起方式设立；
      以发起方式设立；公司经在山东省工商行 公司经在山东省工商行政管理局注册登
      政管理局注册登记，取得《企业法人营业 记，取得《企业法人营业执照》。

      执照》。

2    第五条 公司住所：龙口市环城北路 276  第五条 公司住所：山东省龙口市威龙大道
      号，邮政编码：265701                南首路西，邮政编码：265704

3    第十一条 本章程所称其他高级管理人员  第十一条本章程所称其他高级管理人员
      是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
      负责人、总监等。                    负责人。

4    第十三条 经公司登记机关核准，公司的  第十三条公司的经营范围是：葡萄酒及果
      经营范围是：葡萄酒及果酒、其他酒的加 酒、其他酒的加工销售日用百货、土畜产
      工销售(有效期限以许可证为准)。日用百 品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包
      货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建  装材料及制品的销售；以自有资金对食品
      材、钢材、包装材料及制品的销售；以自 行业进行投资（未经金融监管部门批准，
      有资金对食品行业进行投资（未经金融监 不得从事吸收存款、融资担保、代客理财
      管部门批准，不得从事吸收存款、融资担 等金融业务）；仓储服务（不含危险化学
      保、代客理财等金融业务）；仓储服务（不 品）；普通货运；自有房屋租赁；货物及技
      含危险化学品）；普通货运；自有房屋租  术进出口；技术咨询；咨询服务。(不含国
      赁；货物及技术进出口（法律法规禁止的 家限制、禁止类项目；依法须经批准的项
      除外）(依法须经批准的项目，经相关部  目，经相关部门批准后方可开展经营活
      门批准后方可开展经营活动)。          动)。

5    第十八条 公司发起人共计 16 位，持有  删除

      股份总数 6000 万股，其中：龙口市威达


      商贸有限公司认购 1852 万股股份，占股

      份总额的 30.88 %；北京永盛投资管理有

      限责任公司认购 1680 万股股份，占股份

      总额的 28%；王珍海认购 2280 万股股

      份，占股份总额的 38 %；焦复润认购 20

      万股股份，占股份总额的 0.33%；姜淑华

      认购 20 万股股份，占股份总额的

      0.33 %；孙砚田认购 20 万股股份，占股

      份总额的 0.33 %；杨景碧认购 20 万股

      股份，占股份总额的 0.33 %；王冰认购

      12 万股股份，占股份总额的 0.2 %；赵

      国林认购 12 万股股份，占股份总额的

      0.2 %；田元典认购 12 万股股份，占股

      份总额的 0.2 %；陈青昌认购 12 万股股

      份，占股份总额的 0.2 %；丁惟杰认购 12

      万股股份，占股份总额 的 0.2 %；华红

      认购 12 万股股份，占股份总额的

      0.2 %；刘延广认购 12 万股股份，占股

      份总额的 0.2 %；王绍琨认购 12 万股股

      份，占股份总额的 0.2 %；詹慧慧认购 12

      万股股份，占股份总额的 0.2 %。

6    第二十四条 公司收购本公司股份，可以  第二十三条公司收购本公司股份，可以
      选择下列方式之一进行：              选择下列方式之一进行：

      （一）证券交易所集中竞价交易方式；  （一）证券交易所集中竞价交易方式；
      （二）要约方式；                    （二）要约方式；

      （三）中国证监会认可的其他方式。    （三）中国证监会认可的其他方式。

      公司收购本公司股份的，应当依照《中华 公司收购本公司股份的，应当依照《中华
      人民共和国证券法》的规定履行信息披露 人民共和国证券法》的规定履行信息披露
      义务。公司依照本章程第二十三条第（三） 义务。公司依照本章程第二十二条第（三）

      项、第（五）项、第（六）项规定的情形 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
      收购本公司股份的，应当通过公开的集中 收购本公司股份的，应当通过公开的集中
      交易方式进行。                      交易方式进行。

7    第二十五条 公司因本章程第二十三第    第二十四条公司因本章程第二十二第
      （一）项、第（二）项规定的情形收购本 （一）项、第（二）项规定的情形收购本
      公司股份的，应当经股东大会决议；公司 公司股份的，应当经股东大会决议；公司
      因第二十三第（三）项、第（五）项、第 因第二十二第（三）项、第（五）项、第
      （六）项规定的情形收购本公司股份的， （六）项规定的情形收购本公司股份的，
      应当经三分之二以上董事出席的董事会  应当经三分之二以上董事出席的董事会会
      会议决议。                          议决议。

      公司依照第二十三条第一款规定收购本  公司依照第二十二条第一款规定收购本公
      公司股份后，属于第（一）项情形的，应 司股份后，属于第（一）项情形的，应当
      当自收购之日起十日内注销；属于第（二） 自收购之日起十日内注销；属于第（二）
      项、第（四）项情形的，应当在六个月内 项、第（四）项情形的，应当在六个月内
      转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
      项、第（六）项情形的，公司合计持有的 项、第（六）项情形的，公司合计持有的
      本公司股份数不得超过本公司已发行股  本公司股份数不得超过本公司已发行股份
      份总额的百分之十，并应当在三年内转让 总额的百分之十，并应当在三年内转让或
      或者注销。                          者注销。

8    第四十一条 公司下列对外担保行为，须  第四十条公司下列对外担保行为，须经
      经股东大会审议通过。                股东大会审议通过。

      （一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
      担保总额,达到或超过最近一期经审计净  担保总额,超过最近一期经审计净资产的
      资产的 50%以后提供的任何担保；      50%以后提供的任何担保；

      （二）公司的对外担保总额，达到或超过 （二）公司的对外担保总额，超过最近一
      最近一期经审计总资产的 30%以后提供  期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
      的任何担保；                        保；

      （三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （三）公司在一年内担保金额超过公司最
      提供的担保；                        近一期经审计总产出 30%的担保


      （四）单笔担保额超过最近一期经审计净 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
      资产 10%的担保；                    提供的担保；

      （五）对股东、实际控制人及其关联方提 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
      供的担保。                          资产 10%的担保；

                                          （六）对股东、实际控制人及其关联方提
                                          供的担保。

9    第四十四条 本公司召开股东大会的地点  第四十三条 本公司召开股东大会的地点
      为公司住所地或公司指定的其他地点。  为公司住所地或公司指定的其他地点。
      股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
      开。公司可以采用安全、经济、便捷的网 开。公司可以采用安全、经济、便捷的网
      络投票的方式为股东参加股东大会提供  络投票的方式为股东参加股东大会提供便
      便利。股东通过上述方式参加股东大会  利。股东通过上述方式参加股东大会的，
      的，必须于会议登记终止前将第六十三条 必须于会议登记终止前将第六十二条规定
      规定的能够证明其股东身份的资料提交  的能够证明其股东身份的资料提交公司确
      公司确认后方可出席。                认后方可出席。

10    第五十三条 公司召开股东大会，董事会、 第五十二条公司召开股东大会，董事会、
      监事会以及单独或者合并持有公司 3%以  监事会以及单独或者合并持有公司