603779 沪市 威龙股份

证券代码：603779    证券简称：威龙股份    公告编号：2021-093

            威龙葡萄酒股份有限公司

  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2021年11月15日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日  14 点 00 分

  召开地点：山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日

                      至 2021 年 11 月 15 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型

 序号                  议案名称                      A 股股东

非累积投票议案

1      《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的          √

      议案》

2.00    《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》        √

2.01    发行股票的种类和面值                              √

2.02    发行方式及发行时间                                √

2.03    发行对象及认购方式                                √

2.04    发行价格、定价基准日和定价原则                    √

2.05    发行数量                                          √

2.06    本次发行股票的限售期                              √

2.07    募集资金数量及用途                                √

2.08    上市地点                                          √

2.09    滚存未分配利润的安排                              √

2.10    本次发行股票决议的有效期                          √


3      《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预          √

      案的议案》

4      《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募          √

      集资金使用的可行性分析报告的议案》

5      《关于公司前次募集资金使用情况专项报告          √

      的议案》

6      《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东          √

      回报规划的议案》

7      《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回          √

      报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

8      《关于提请股东大会授权董事会及其授权人          √

      士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事

      宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过。并于 2021 年 10
  月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：上述所有议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603779        威龙股份          2021/11/8

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法
定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。（二）登记时间和地点

1、时间：2021 年 11 月 12 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30

2、地点：公司证券部
六、  其他事项
（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理
（二）会议联系方式
联系人：郑琳琳
电话：0535-8955876
传真：0535-8955876
地址：山东省龙口市威龙大道南首路西
特此公告。

                                        威龙葡萄酒股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                        授权委托书

威龙葡萄酒股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权

1            《关于公司符合非公开发行 A

              股股票条件的议案》

2.00          《关于公司非公开发行 A 股

              股票方案的议案》

2.01          发行股票的种类和面值

2.02          发行方式及发行时间

2.03          发行对象及认购方式

2.04          发行价格、定价基准日和定价

              原则

2.05          发行数量

2.06          本次发行股票的限售期

2.07          募集资金数量及用途

2.08          上市地点

2.09          滚存未分配利润的安排

2.10          本次发行股票决议的有效期

3            《关于公司 2021 年度非公开

              发行 A 股股票预案的议案》

4            《关于公司 2021 年度非公开

              发行 A 股股票募集资金使用

              的可行性分析报告的议案》

5            《关于公司前次募集资金使


              用情况专项报告的议案》

6            《关于公司未来三年

              （2021-2023 年度）股东回报

              规划的议案》

7            《关于公司非公开发行 A 股

              股票摊薄即期回报、采取填补

              措施及相关主体承诺的议案》

8            《关于提请股东大会授权董

              事会及其授权人士全权办理

              本次非公开发行 A 股股票相

              关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。