证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-007
威龙葡萄酒股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018
年4月25日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议于2018
年4月13日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实到董事8人，独立
董事岳彦芳女士委托独立董事贾丛民先生代为出席会议并表决会议事项。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《公司董事会2017年度工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二、审议通过《公司总经理2017年度工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
三、审议通过《公司2018年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份 2018年第
一季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
四、 审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份 2017年年
度报告》和《威龙股份2017年年度报告摘要》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份 2017年度
内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
六、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
七、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2017 年初未分配
利润252,656,543.47元，减分配2016年现金股利18,018,000.00元。2017年度
净利润为 40,825,354.19 元，计提法定盈余公积 4,082,535.42 元，2017年末未
分配利润 271,381,362.24元。公司拟以2017年末总股本 229,646,720股为基数，
向全体股东每 10股派发现金红利 0.90元（含税），共计派发现金红利
20,668,204.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2017年度不实施资
本公积金转增股本。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
八、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计估计变更的公告》（编号：2018-013）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2018-014）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十、审议通过《公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙股份2017
年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（编号为：2018-016）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十一、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2018-009）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十二、审议通过《关于公司2018年度向银行申请获得综合授信的议案》
为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2018年度公司（不含
子公司）拟向银行申请总计不超过人民币 9亿元的借款授信额度（含银行承兑汇
票10,000万元 ）。申请总计不超过 2,000万欧元的国际信用证额度。
实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，经董事会、股东大会分别审议批准后，并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十三、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（编号：2018-015）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十四、审议通过《关于确认公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关
联交易预计的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的公告》（编号：2018-010）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，关联董事王珍海先生回避表决。
十五、审议通过《公司2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2018 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》（编号：2018-011）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十六、审议通过《公司独立董事2017年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙股份独 立董事2017年度述职报告》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十七、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份董事会审计 委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙股份关于修订<公司章程>的公告》（编号：2018-012）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十九、审议通过《关于修订公司内部控制评价管理办法的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙股份内部控制评价管理办法》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二十、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构议案》
经公司2016年度股东大会审议通过，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）（下称“中喜”）为公司2017年度审计机构，现已届满。为保持公司审计工
作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘中喜为公司2018年度审计机构，
为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二十一、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司发展状况及实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制订公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司现任董事、监事、高级管理人员均在公司领取薪酬。2018年度薪酬区间为 5-40万元（含税）。独立董事津贴为每人每年6万元（含税），独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二十二、审议通过《关于补选黄涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案》经董事会提名，提名黄涛先生为公司第四届董事会独立董事,同时补选黄涛先生为公司第四届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员（以股东大会选举通过担任独立董事为前提）。任期为公司第四届董事会届满。公司独立董事、提名委员会就上述聘任事宜发表了意见，确认黄涛先生具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
独立董事候选人黄涛简历附后。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二十三、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
根据公司第四届董事会第七次会议及公司第四届监事会第七次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开2017年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙股份关于召开2017年年度股东大会的通知》（编号：2018-017）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二O一八年四月二十六日
独立董事黄涛先生简历：
黄涛先生：汉族，男，1970年09月18日出生，中共党员，无国外居留
权。上海财经大学本科毕业，学士学位，系注册会计师、律师、税务师、资产评估师。现任深圳市道明资本有限公司总经理。
黄涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%
以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处
