北京乾景园林股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会
会议资料
证券代码：603778
2023 年 9 月
北京乾景园林股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会会议议程
一、与会人员签到。
二、主持人宣布大会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次大会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
1、 审议《关于公司为控股孙公司基本授信提供担保的议案》；
2、 审议《关于公司为子公司和孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案》；3、 审议《关于公司为控股孙公司融资提供担保的议案》；
4、 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
5、 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
6、 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
十二、大会主持人宣布会议结束。
会议资料目录
2023 年第六次临时股东大会会议议程...... 2
会议资料目录 ...... 3
议案一 关于公司为控股孙公司基本授信提供担保的议案 ...... 4
议案二 关于公司为子公司和孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案 ...... 6
议案三 关于公司为控股孙公司融资提供担保的议案...... 12
议案四 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 ...... 16
议案五 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案...... 17
议案六 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 ...... 18
议案一
关于公司为控股孙公司基本授信提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足生产经营的需要，公司控股孙公司江苏国晟世安拟向莱商银行股份有限公司徐州分行申请基本授信 1,000 万元，期限一年，公司及实际控制人吴君、高飞拟对上述授信业务提供连带责任保证担保，保证期间至主债务约定的债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。
一、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、江苏国晟世安基本情况
名称 江苏国晟世安新能源有限公 统一社会信用代 91320305MA7KFHK62E
司 码
类型 有限责任公司 法定代表人 高飞
注册资本 55,000 万元 成立日期 2022-03-07
住所 徐州市贾汪区徐州工业园区中经七路西侧、鹏程大道南侧
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施
的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；
太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；光伏发电设备租赁；太阳能发
经营范围 电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池
销售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；
电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；电力设施器材制造；电力设施器
材销售；电力行业高效节能技术研发；光通信设备制造；光通信设备销售；人工
智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、江苏国晟世安最近一年及一期财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023年6月 30日（未经审计）
资产总额 43,836.15 101,216.04
负债总额 24,030.91 79,157.37
资产净额 19,805.23 22,058.68
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 1.60 28,100.50
净利润 -461.37 2,087.65
3、被担保人与公司的关系
被担保人江苏国晟世安的股权结构为：公司全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司持股 51%，国晟能源股份有限公司持股 49%。
二、协议主要内容
1、 保证人：北京乾景园林股份有限公司、吴君、高飞
2、 授信人：莱商银行股份有限公司徐州分行
3、 被保证人：江苏国晟世安新能源有限公司
4、 担保方式：连带责任保证
5、 担保金额：人民币 1,000 万元
6、 担保期间：主债务约定的债务履行期限届满之日起三年。
三、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足控股孙公司的日常生产经营的需要，有利于其稳健经营和长远发展。江苏国晟世安是公司的控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。江苏国晟世安资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
本议案已经公司第四届董事会第四十九次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
关于公司为子公司和孙公司开展融资租赁业务
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足生产经营的需要，公司孙公司安徽国晟新能源拟作为主承租人，孙公司江苏国晟世安、河北国晟新能源、子公司安徽乾景宇辰作为共同承租人与厦门建发融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以设备回租方式进行融资，融资金额不超过 5,000 万元。公司及实际控制人吴君拟对上述融资租赁业务提供连带责任保证，保证期间至主债务履行期满后两年。本次担保不存在反担保。
一、被担保人基本情况
（一）被担保人之一基本情况
1、安徽国晟新能源基本情况
名称 安徽国晟新能源科技有限公司 统一社会信用 91340604MA8NN8704N
代码
有限责任公司
类型 （非自然人投资或控股的法人 法定代表人 姚麒
独资）
注册资本 10,000 万元 成立日期 2022-02-10
住所 安徽省淮北市烈山区青龙山产业园开兴路 8 号
一般项目:新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;太阳能热发电产品销售;太阳
能热发电装备销售;发电机及发电机组销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服
务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池制造;电池销售;蓄电池租
赁;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电力电子元器件制
经营范围 造;先进电力电子装置销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电力行业高效
节能技术研发;光通信设备制造;光通信设备销售;人工智能应用软件开发;货物进
出口;技术进出口;进出口代理（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电、受
电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动）
2、安徽国晟新能源最近一年及一期财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023年6月 30日（未经审计）
资产总额 35,063.63 56,101.12
负债总额 25,298.41 45,335.91
资产净额 9,765.22 10,765.21
资产负债率 72.15% 80.81%
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 3,436.31 31,813.12
净利润 -1,055.94 1,000.00
3、被担保人与公司的关系
被担保人安徽国晟新能源的股权结构为：公司全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司（以下简称“江苏乾景睿科”）持股 51%，国晟能源股份有限公司持股 49%。
（二）被担保人之二基本情况
1、江苏国晟世安基本情况
名称 江苏国晟世安新能源有限公 统一社会信用代 91320305MA7KFHK62E
司 码
类型 有限责任公司 法定代表人
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