证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-033
北京乾景园林股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,291,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 20.6503
注：公司有表决权股份总数为 635,784,142 股，即总股本 642,857,142 股扣除截至股权登
记日公司回购专户回购的股份数 7,073,000 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集。公司董事长回全福先生主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张磊、独立董事沈永宝因工作原因未能
出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席任萌圃、职工代表监事刘兆麒因
工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书李萍出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
3、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
4、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
5、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
6、 议案名称：公司 2022 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
7、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
8、 议案名称：关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
9、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
10、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 127,949,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 3,114,900 93.2144 226,500 6.7780 250 0.0076
其中:市值 50 万以下普通
股股东 170,600 99.8536 0 0.0000 250 0.1464
市值 50 万以上普通股股
东 2,944,300 92.8566 226,500 7.1434 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 公司 2022 年度内部
控制评价报告 3,114,900 93.2144 226,500 6.7780 250 0.0076
7 公司 2022 年度利润
分配预案 3,114,900 93.2144 226,500 6.7780 250 0.0076
8 关于 2022 年度董事
及高级管理人员薪酬 3,114,900 93.2144 226,500 6.7780 250 0.0076
的议案
9 关于 2022 年度监事
薪酬的议案 3,114,900 93.2144 226,500 6.7780 250 0.0076
10 关于续聘中审众环会
计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 3,114,900 93.2144 226,500 6.7780 250 0.0076
年度审计机构的议案
查看PDF原文
