603778 沪市 乾景园林

 证券代码：603778    证券简称：乾景园林    公告编号：临2022-063

            北京乾景园林股份有限公司

      第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日以通
 讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议。会议通知于 2022 年 6 月 15
 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议由董事
 长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

      （一） 审议通过《关于选举独立董事的议案》。

    内 容 详 见 同 日 公 司 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 www.sse.com.cn 披露的《关于变更公司独立董事的公告》（公告编号：临 2022- 065）。

    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。

    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

      （二） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
    内 容 详 见 同 日 公 司 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 www.sse.com.cn 披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>及相关制度
 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 临 2022-066） ， 以 及 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 www.sse.com.cn披露的《公司章程》。


  表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。

  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。

    （三） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《股东大会议事规则》。

  表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （四） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会议事规则》。

  表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （五） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关联交易管理制度》。

  表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （六） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《对外担保管理制度》。

  表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （七） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《募集资金管理制度》。

  表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。


  本议案需提交股东大会审议。

    （八） 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《对外投资管理办法》。

  表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （九） 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《对外投资管理办法》。

  表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （十） 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事制度》。

  表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于修订<内幕知情人登记备案制度>的议案》。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《内幕知情人登记备案制度》。

  表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。

    （十二）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《信息披露管理办法》。

  表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。

    （十三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
  具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-067）。


表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

                                        北京乾景园林股份有限公司
                                                  董事会

                                              2022 年 6月 18 日