证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2020-047
北京乾景园林股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 273,816,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 54.7632
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集。公司董事长回全福先生主持本次会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事张磊、王浪浪、独立董事蒋力因工作原
因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席任萌圃、职工代表监事唐丁媚因
工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书李萍出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 273,808,707 99.9971 7,700 0.0029 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 273,808,707 99.9971 7,700 0.0029 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 273,808,707 99.9971 7,700 0.0029 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 273,808,707 99.9971 7,700 0.0029 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 273,795,907 99.9925 20,500 0.0075 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2019 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 273,808,707 99.9971 7,700 0.0029 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 273,795,907 99.9925 20,500 0.0075 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 273,795,907 99.9925 20,500 0.0075 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2019 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 273,795,907 99.9925 20,500 0.0075 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 273,808,707 99.9971 7,700 0.0029 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 273,795,907 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 0 0.0000 20,500 100.0000 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通
股股东 0 0.0000 20,500 100.0000 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 公司 2019 年度内 12,800 62.4390 7,700 37.5610 0 0.0000
部控制评价报告
7 公司 2019 年度利 0 0.0000 20,500 100.0000 0 0.0000
润分配预案
8 关于 2019 年度董 0 0.0000 20,500 100.0000 0 0.0000
事及高级管理人员
薪酬的议案
9 关于 2019 年度监 0 0.0000 20,500 100.0000 0 0.0000
事薪酬的议案
10 关于续聘中审众环 12,800 62.4390 7,700 37.5610 0 0.0000
会计师事务所（特
殊普通合伙）为公
司 2020 年度审计
机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 7 项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持
有效表决权的 2/3 以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效
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